公司法定代表人：缪国栋 主管会计工作的负责人：王跃先 会计机构负责人：黄健芳 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 年初占用资金余额 | 2025 年半年度占用 累计发生金额 | 2025 年半年度占用资金 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 2025 | (不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-038 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会。公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。同时，为进 一步完善公司治理结构，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及要求，公 司结合实际情况，拟对《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 报告摘要》已于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-034 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 二〇二五年八月二十八日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-036 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股， 募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-037 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-039 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—1 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-033 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》 已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是： 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 1 第一条 为进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定 性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。存 ...