厦门狄耐克智能科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，规范公司经营管理层的行为及 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四） 在公司控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外其他行政 职务的人员； 1 （五） 法律法规、深圳证券交 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，规范募集资金的运用，提高募集资金使用效益，切实保护广大投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律法规的规定及《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称 "超募资金"）。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规， ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄 耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 公司参股的企业发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审 批程序后，再行按照参股公司的章程及其有关制度行使公司的权利。 第五条 公司对外投资必须符合国家有关法律法规、产业政策和《公司章 程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司价值和股东回报。 第六条 公司董事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务 标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益 的原则审慎进行。 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，强化决策责任，提高对外投资收益， 保障资产的有效监管、安全运营和保值增值，依据《中华人民公司共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，优化公司资源配置，确保子公司 规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及《厦门狄耐克智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或者间接持有其 50%以上的股权 比例，或者持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公 司）。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的股 东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，在公司总体战略目标下，独立经营和 自主管理，合法有效地运作企业法人 ...

前款"重大信息"，包括但不限于： 1 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为确保厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，规范公司及 相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息 披露事务管理指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄 耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。公司的分公司、控股子公司、参股公司的信 息披露相关事务适用本制度的规定。 第二条 本制度所称信息披露，是指达到证券监管 ...

第一章 总 则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 的适用范围：公司各部门、各机构、子公司（包括公司直接或者间接控股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司，下同）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及深圳证券交易所相关规则要求及时 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月修订） 第二条 公司股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定，应 当实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名以上董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施 细则所称董事特指非由职工代表担任的董事。职工代表担任的董事由公司职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 第二章 董事候选人的提名 1 第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求 的董事任职资格和任职条件。 第六条 董事提名的方式和程序为： 公司董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东 可以 ...

狄耐克公告，2025年上半年营业收入2.84亿元，同比下降14.53%。归属于上市公司股东的净亏损222.96 万元，上年同期净利润2598.23万元。 ...

第一节 重要提示、目录和释义 1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人王跃先及会计机构负责人(会计 主管人员)黄健芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能发生的有关风险因素，主要 包括：下游房地产行业波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动 的风险、应收款项余额波动及坏账损失的风险、新增募投项目面临的风险， 具体内容请详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...