证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-053 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 回购专用证券账户持有的公司股份 4,729,040 股不享有利润分配权利。因此，本 次权益分派将以公司现有总股本252,000,000股剔除已回购股份4,729,040股后的 247,270,960 股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例 =247,270,960 股×1 元/10 股=24,727,096.00 元； 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变。按照公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本（含已回购股份）×10=24,727,096.00 元/252,000,000 股×10 股 =0.981233 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分 派实施后的除息除权参考价= ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-051 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回 购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除 息之日 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-045 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。 《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-046）、 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：202 ...

| | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年初占用资金 | 2024 年半年度占用累计发生金额 | 2024 年半年度占用资金的 | 2024 年半年度偿还累计 | 2024 年半年度末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-049 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 25,982,307.63 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分 配利润为 425,979,914.14 元，母公司报表未分配利润为 440,561,693.30 元。根据 利润分配应以母公司可供分配利润及合并报表可供分配利润孰低原则，公司2024 年半年度可供股东分配的利润为 425,979,914.14 元（以上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李诗女士提交的书面辞职报告。李诗女士因个人原因申请辞去公司第 三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。独立董事李诗女士的原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。截至本公告披露日，李诗女士未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，李诗女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李诗女士的辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司选举产生新任独立董事前， 李诗女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委 员会主任委员和提名委员会委员等相关职责。公 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-048 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股， 募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-044 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年 ...

股票代码:300884 领跑智慧生活理念 · 创造卓越生活品质 2024年08月 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 20: 半年度报 SEMI-ANNUAL REPORT 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主 管人员)黄健芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能发生的有关风险因素，主要包 | | 括：下游房地产行业 ...

计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 28 日 300884.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 8.27 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (28%) (14%) 0% 15% 29% 43% Aug-23Sep-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 狄耐克 深圳成指 绝对 (36.4) (1.3) (11.1) (20.9) 相对深圳成指 (22.6) 4.4 3.7 (0.9) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 252.00 | | 流通股 ( 百万 ) | | 189.75 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 2,084.04 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 43.74 | | 主要股东 | | | | 缪国栋 | | 26. ...