二〇二四年十月十七日 除首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。其余 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一个归属期的归属 条件已成就。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 监 事 会 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 20 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）2023 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 8 | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 狄耐克、本公司、公司、上市公司 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、《激励计划》 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-062 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未 归属的 7.3680 万股第二类限制性股票。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已于2024年5 月29日、202 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-064 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年限制性股票激励计划授予价格：由 5.82 元/股调整为 5.42 元/股 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2023 年第三次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划》的相关规定：若在本激励计划草 案公 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F,TAIPINGFINANCETOWER,NO.6001YITIANROAD,SHENZHEN,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 信达励字[2024]第 144 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受狄耐克委托，担任狄耐克 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-061 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-060 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 269 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票 实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会现就提名肖珉为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-058 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖珉作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会提名为厦门狄耐克智能 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...