厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 初心如磐，奋楫笃行 ——致狄耐克全体股东的一封信 尊敬的各位股东： 2025 年是狄耐克立企 20 周年与上市 5 周年的重要里程碑。二十载砥砺奋进，五载资 本市场征程，在时代浪潮中勇毅前行，在资本市场的起伏跌宕中接受考验，在机遇与挑战 中不断成长。站在崭新的起点，我们满怀感恩与赤诚之心，向始终与我们携手同行、风雨 同舟的股东朋友们，致以最诚挚的感谢和最崇高的敬意！ 一、2024 年：逆风前行，坚守中谋突破 2024 年，狄耐克用坚韧刻下了一道特殊的年轮。这一年，对狄耐克而言，是充满挑 战和不确定性的一年，是公司进入新发展阶段后刻骨铭心的一年，在时代浪潮中逆风前行， 于荆棘丛生处开辟新路的一年。房地产行业深度调整，市场环境错综复杂，公司面临了前 所未有的困境、压力与挑战。众多房地产项目需求缩减或出现延迟，这对公司主营的楼宇 对讲和智能家居等与房地产紧密相关的业务造成较大冲击。同时，叠加市场竞争激烈，公 司主营产品的市场价格呈下降趋势，导致综合毛利率水平下降，对各项利润指标产生较大 影响。20 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-006 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进 ...

Company Overview - Xiamen Dinike Intelligent Technology Co., Ltd. is a national high-tech enterprise focused on R&D, production, and sales in the smart security field [1] - The company aims to create a "safe, comfortable, healthy, and convenient" smart community living environment [1] Business Development - The company is actively pursuing a globalization strategy to enhance its international market presence [2] - In the first half of 2024, overseas business revenue reached 4,168.05 million yuan, accounting for 12.53% of total revenue [2] Technology and Innovation - The company focuses on non-invasive brain-computer interaction technology, particularly in the field of sleep health [2] - It aims to explore new markets and business avenues through continuous innovation and strong R&D capabilities [3] Collaboration and Solutions - As a partner of the open-source HarmonyOS, the company provides integrated solutions for the medical and healthcare sectors [3] - The company has developed comprehensive solutions across Linux, Android, and HarmonyOS ecosystems for smart healthcare environments [3]

面对脑电波交互行业良好的发展机遇，狄耐克将继续重点聚焦睡眠健康细分领域，例如开发基于脑电波 监测技术的额贴式睡眠监测仪、脑波监测头环、智能失眠治疗仪、经颅磁脉冲治疗仪等智慧睡眠产品， 为公司的持续发展注入强劲动力。 人民财讯3月13日电，2025年3月，狄耐克脑电波交互事业部的彭俊仁博士在国际期刊《Journal of Neural Engineering（JNE）》发表题为："Explainable multiscale temporal convolutional neural network model for sleep stage detection based on electroencephalogram activities（基于脑电活动检测睡眠阶段的可解释多尺度 时间卷积神经网络模型）"的论文。 ...

关于回购股份期限届满暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股，回购股 份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回 购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除 息之日起，将按相关规定相应调整 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-004 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损：800 万元-1,600 | 万元 | 盈利：10,226.56 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损：2,500 万元-4,950 | 万元 | 盈利：7,233.88 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关财务数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟 通，双方不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 1、房地产行业影响：公司主营的楼宇对讲、智能家居等产品与房地产市场 紧 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-001 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回 购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除 息之日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-081 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及 办理工商变更登记的议案》，同意公司对注册资本进行变更并对《公司章程》部 分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍仟叁佰捌拾陆万贰仟捌佰贰拾元整 成立日期：2005 年 04 月 29 日 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号（法律文书送 达地址） 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 修改章程 54 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号； 邮政编码：361000；公司注册资本为人民币 253,862,820 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 14 日经深圳证券交易所审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 30,000,000 股，于 2020 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-077 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会 议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知程序及时限要求，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 由于公司财务总监杨辉先生辞任，经公司总经理提名，同意聘任王跃先先生 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具 ...