Core Viewpoint - Dineike announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, to review multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for September 12, 2025 [1] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [1] - The company will also discuss amendments to business registration [1]

公司法定代表人：缪国栋 主管会计工作的负责人：王跃先 会计机构负责人：黄健芳 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 年初占用资金余额 | 2025 年半年度占用 累计发生金额 | 2025 年半年度占用资金 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 2025 | (不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-038 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会。公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。同时，为进 一步完善公司治理结构，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及要求，公 司结合实际情况，拟对《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 报告摘要》已于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-034 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 二〇二五年八月二十八日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-036 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股， 募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-037 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-039 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—1 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-033 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》 已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 1 第一条 为进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定 性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。存 ...