证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-019 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润为 102,265,590.30 元，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净 利润的 10%提取法定盈余公积 9,793,387.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 财务报表的可供分配利润为 477,245,789.46 元，母公司的可供分配利润为 490,325,870.79 元。根据利 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥125,796,157.10, a decrease of 8.32% compared to ¥137,213,475.57 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,077,064.16, down 92.19% from ¥13,791,032.71 year-on-year[7] - The gross profit for Q1 2024 was ¥53,462,700, a decrease of 11.93% from the previous year, with a gross margin of 42.50%, down 1.74 percentage points[11] - The net profit attributable to the parent company decreased by 92.19% to 107.71 million RMB compared to 1,379.10 million RMB in the same period last year[16] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 182,222.80, a significant decrease from CNY 13,778,797.83 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 98.7%[30] - The company reported a total profit of CNY -862,442.27 in Q1 2024, a stark contrast to CNY 14,486,067.40 in Q1 2023, indicating a significant downturn in profitability[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥58,325,070.94, a decline of 394.90% compared to a positive cash flow of ¥19,777,724.34 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -58,325,070.94 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 19,777,724.34 in Q1 2023[33] - The cash and cash equivalents net increase was -2,708.05 million RMB, a decline of 180.63% from -965.00 million RMB in the same period last year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 93,150,955.32 from RMB 130,126,741.41, reflecting a decline of 28.4%[23] - The company recorded cash and cash equivalents of CNY 92,910,794.72 at the end of Q1 2024, down from CNY 269,336,172.23 at the end of Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,845,441,087.02, a decrease of 5.94% from ¥1,961,924,421.97 at the end of the previous year[7] - The total liabilities decreased to RMB 443,475,244.38 from RMB 550,849,456.03, a reduction of 19.5%[26] - The equity attributable to shareholders was ¥1,399,290,753.53, down 0.59% from ¥1,407,627,098.07 at the end of the previous year[7] - The company's total equity decreased to RMB 1,401,965,842.64 from RMB 1,411,074,965.94, a decrease of 0.6%[26] Expenses - The company incurred share-based payment expenses of ¥5,716,100 in Q1 2024, which was not present in the same period last year[12] - Sales expenses increased by ¥2,526,500 due to the expansion of the sales team to enhance domestic and overseas market presence[13] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 136,492,597.25, up from CNY 132,173,260.41 in the same period last year, reflecting an increase of about 2.5%[29] - Research and development expenses rose to CNY 16,425,396.09 in Q1 2024, compared to CNY 13,570,496.41 in Q1 2023, marking an increase of approximately 21.5%[29] Investments and Income - The company reported non-recurring gains of ¥7,073,336.08, primarily from government subsidies and other income[8] - The total investment properties increased by 68.93% to 3,151.80 million RMB, primarily due to the addition of new investment properties for rental or sale[16] - The investment income decreased by 31.93% to 279.81 million RMB, mainly due to a reduction in bank wealth management income[16] - The company reported a significant increase of 184.40% in other income to 26.62 million RMB, mainly due to an increase in compensation received[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,633[18] - The company approved a share repurchase plan with a budget of between RMB 40 million and RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 18 per share[21]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-027 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-016 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途 的核查意见 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克部分募投项目结项 及终止并变更募集资金用途事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 （二）募集资金的实际使用及节（结）余情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,170.58 万元，节 （结）余募集资金为人民币 25,614.28 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 | 募集资金投资 | 募集资 | 已投入 | 截至 2024 年 3 | | 月 | 拟持续 | 节余募集 | 项目状 | | ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-015 经与会董事认真审议，形成以下决议： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的经营情 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议了《关于 公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议 案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公 司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-018 在公司担任具体职务的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效 薪资），不再另行领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄 耐克"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-022 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 49,795,9 ...

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项，尚需提请公司股东大会 审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人 民币 12 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资 金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合 授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实 际资金需求来确定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手 续，并签署授信相关的各项法律文件。 证券代码：300884 证券简称： ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩庆东） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人韩庆东作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、公正、客观的意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 韩庆东，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，法学专 业，硕士学历。1997 ...