证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-016 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （白劭翔） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人白劭翔作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会 议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认 真审议董事会各项议案，并基于独立立场对公司相关重大事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东 的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-015 经与会董事认真审议，形成以下决议： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的经营情 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议了《关于 公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议 案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公 司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-018 在公司担任具体职务的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效 薪资），不再另行领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-019 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润为 102,265,590.30 元，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净 利润的 10%提取法定盈余公积 9,793,387.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 财务报表的可供分配利润为 477,245,789.46 元，母公司的可供分配利润为 490,325,870.79 元。根据利 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩庆东） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人韩庆东作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、公正、客观的意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 韩庆东，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，法学专 业，硕士学历。1997 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 1、现金分红的条件和比例 | 会计报告被出具非无保留意见或者带与持续 | | --- | --- | | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 | | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | 的审计报告，或公司报告期末资产负债率超过 | | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | 80%且当期经营活动产生的现金流量净额为 | | 的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达 | 负时，可以不进行利润分配。 | | 到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别 | …… | | 说明。 | （五）利润分配方式适用的条件和比例 | | …… | 1、现金分红的条件和比例 | | （六）利润分配的决策程序 | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | | …… | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | | 4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程 | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | | 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 | 的年均净利润的 30%。因特殊原因不能达到上 | | 见。公司将通过多种途 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门狄耐 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-020 （一）日常关联交易概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务 发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限 公司（以下简称"鹰慧物联"）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称"勃 汉威"）及安立通智能（深圳）有限公司（以下简称"安立通"）发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联 人销售商品等。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 ...

部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途 的核查意见 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克部分募投项目结项 及终止并变更募集资金用途事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 （二）募集资金的实际使用及节（结）余情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,170.58 万元，节 （结）余募集资金为人民币 25,614.28 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 | 募集资金投资 | 募集资 | 已投入 | 截至 2024 年 3 | | 月 | 拟持续 | 节余募集 | 项目状 | | ...