2023 年度独立董事述职报告 （郑文礼） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑文礼作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，与公司管理层讨论、认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 郑文礼，1963 年出生 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）承办公司审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所，应当遵照本制度的相关规定，履行相应选聘 程序及信息披露义务。如需聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，公司可 以视重要程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审 ...

关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投资项目"制造中心升级与产能扩建项目"和"研发中心升级建设项目"结项后的节余 募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等， 实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及"营销及服务网络扩建项目"终止 后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金 投资项目"脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目"、"市场营销渠道推广项目"及 "永久补充流动资金项目"。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研 发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》等公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全 体股东负责的原则，依法独立行使职权，通过列席公司董事会、出席股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项，以及董事和 高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会履职情况主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 是 | 不适用 | | 述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、减少及规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 8、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：狄耐克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 | 联系电话：010-88005273 | | 保荐代表人姓名：付杰 | 联系电话：075 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵正挺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人赵正挺作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、公正、客观的意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵正挺，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，经济专 业，硕士学历。1991 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0293 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]361Z0292 号的无保留意 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-013 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-012 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：狄耐克 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 联系电话：010-88005273 | | | 保荐代表人姓名：付杰 联系电话：0755-82130833 | | | 现场检查人员姓名：王跃先、付杰 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不 适 （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 现场检查手段： | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、 | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | 会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）与公司部分董事、高管人员进行访谈； | | | （4）查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...