厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩庆东） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人韩庆东作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、公正、客观的意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 韩庆东，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，法学专 业，硕士学历。1997 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 1、现金分红的条件和比例 | 会计报告被出具非无保留意见或者带与持续 | | --- | --- | | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 | | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | 的审计报告，或公司报告期末资产负债率超过 | | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | 80%且当期经营活动产生的现金流量净额为 | | 的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达 | 负时，可以不进行利润分配。 | | 到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别 | …… | | 说明。 | （五）利润分配方式适用的条件和比例 | | …… | 1、现金分红的条件和比例 | | （六）利润分配的决策程序 | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | | …… | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | | 4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程 | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | | 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 | 的年均净利润的 30%。因特殊原因不能达到上 | | 见。公司将通过多种途 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) and no bonus shares for the fiscal year 2023[5]. - The financial report was confirmed to be accurate and complete by the company's management, ensuring transparency for investors[4]. - The report period covers January 1, 2023, to December 31, 2023, with comparisons made to the previous fiscal year[16]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 20%[17]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥883,761,091.51, representing a 4.92% increase compared to ¥842,339,207.01 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥102,265,590.30, a 27.42% increase from ¥80,215,301.80 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,338,848.18, reflecting a 30.59% increase from ¥55,349,601.18 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities surged by 119.78% to ¥180,667,689.12, compared to ¥82,204,497.59 in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.41, up 28.13% from ¥0.32 in 2022[26]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,961,924,421.97, marking a 6.72% increase from ¥1,838,251,557.30 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.23% to ¥1,407,627,098.07 from ¥1,337,626,394.72 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.48%, an increase from 6.11% in 2022[26]. - The company reported a significant increase in quarterly revenue, with Q4 2023 revenue at ¥259,548,129.01, compared to Q1 2023 revenue of ¥137,213,475.57[29]. Market Strategy and Growth - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology developments, including 5G RedCap and AEC technologies[16]. - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[16]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[17]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[17]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's technological capabilities and product offerings[17]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through process optimization and supply chain improvements[17]. - The company is committed to maintaining a clear communication strategy with stakeholders regarding future plans and performance forecasts[4]. Risk Management - The company emphasized the importance of risk awareness regarding fluctuations in the real estate sector, intensified market competition, and raw material price volatility[4]. - The management has outlined specific risk factors that could impact future performance, highlighting the need for strategic planning[4]. - The company has faced challenges related to accounts receivable balances and potential bad debt losses, which are being monitored closely[4]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for innovative technologies, focusing on AI and IoT integration[17]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for next-generation AI technologies, aiming to improve product performance and user experience[21]. - The company has achieved a 14.54% year-on-year increase in R&D personnel, reaching a total of 323 by December 31, 2023[169]. - The company has established a comprehensive R&D system integrating software and hardware, focusing on AI, big data, and IoT technologies[167]. - The company has participated in the formulation of over 50 international, national, and industry standards, showcasing its leadership in standardization[173]. - The company has obtained a total of 251 patents and 201 software copyrights, including 49 invention patents and 94 utility model patents[174]. Smart Community and Healthcare Solutions - The company operates in the smart community security equipment sector, which is experiencing rapid growth due to urbanization and technological advancements[36]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for smart community solutions driven by urbanization and technological integration[38]. - The company emphasizes the importance of smart hospitals in enhancing medical service quality and operational efficiency, driven by digitalization and intelligent management[93]. - The demand for integrated medical and elderly care services is increasing, with a focus on the silver economy, supported by national policies promoting the development of smart health and elderly care industries[94]. - The company is committed to improving the digitalization and intelligence of rural healthcare services, aiming for a more balanced and reasonable layout of healthcare resources[110]. Government Policies and Market Trends - In 2023, the central government emphasized policies such as "recognizing houses but not loans" and "lowering down payment ratios and interest rates" to stabilize the real estate market[56]. - The People's Bank of China and the National Financial Regulatory Administration issued guidelines to adjust housing credit policies, allowing local governments to set minimum down payment ratios and interest rates based on market conditions[57]. - The government aims to increase the supply of affordable housing and promote the construction of smart communities, indicating a significant demand for intercom products in the building intercom industry[56]. - The smart community market in China reached a scale of 595 billion yuan in 2021, with a year-on-year growth of 10.08%, and is expected to reach a trillion yuan by 2031[49]. - The digital healthcare market in China was valued at 195.4 billion RMB in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 30.73% over the past five years, and is expected to reach 284.4 billion RMB in 2023[109]. Product Development and Innovation - New product development includes the introduction of an AIoT solution, expected to enhance operational efficiency and customer engagement[17]. - The introduction of Bluetooth Mesh technology is anticipated to enhance connectivity in smart home applications, potentially increasing user engagement by 50%[19]. - The company has developed a cloud-based access control system that integrates visual intercom, mobile access, visitor password sharing, and visitor message recording, enhancing community management's intelligence and technology levels[54]. - The company launched a digital two-wire intercom system that utilizes power line carrier technology, providing a cost-effective upgrade solution for old residential areas without replacing existing wiring[122]. - The AI edge computing gateway, based on the RK3588S chip, features a 6TOPS NPU accelerator, significantly improving AI algorithm processing efficiency and voice recognition capabilities[124]. - The smart home ecosystem combines IoT, AI, and big data, enabling remote control, inter-device communication, and personalized services for users[126]. Awards and Recognition - The company received the "2023 Xiamen Science and Technology Progress Award First Prize" in March 2024, highlighting its innovation in technology[113]. - The company was recognized as a "National Green Supply Chain Management Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology in January 2024[113]. - The company’s smart hospital solutions won the "2023 Medical Industry Excellent Solution Award" in December 2023, showcasing its competitive edge in the healthcare sector[116]. - The company has received numerous awards for its innovative products, including the IAI Design Award and the Red Dot Award, reflecting its strong design capabilities[168].

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-023 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所 协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,01 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》等公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全 体股东负责的原则，依法独立行使职权，通过列席公司董事会、出席股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项，以及董事和 高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会履职情况主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-025 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 是 | 不适用 | | 述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、减少及规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 8、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：狄耐克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 | 联系电话：010-88005273 | | 保荐代表人姓名：付杰 | 联系电话：075 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李诗） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李诗作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 及第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，与公司管理 层讨论、认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。 （二）出席股东大会会议情况 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不 ...

关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投资项目"制造中心升级与产能扩建项目"和"研发中心升级建设项目"结项后的节余 募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等， 实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及"营销及服务网络扩建项目"终止 后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金 投资项目"脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目"、"市场营销渠道推广项目"及 "永久补充流动资金项目"。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研 发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0293 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]361Z0292 号的无保留意 ...