证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-083 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-082 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 129,476,345 股， 占公司有效表决权股份总数的 51.3795%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 6 人，代表股份 107,238,430 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5549%。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效表决权股份总 数的 8.8246%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 231,178,744.01, representing an 18.34% increase year-over-year[8] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 15,957,413.88, a growth of 21.94% compared to the same period last year[8] - For the first nine months of 2023, the company achieved a revenue of CNY 624,212,962.50, up 6.39% year-over-year, with smart home products revenue increasing by 35%[12] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 66,671,643.36, reflecting a 14.78% increase year-over-year[13] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 624,212,962.50, an increase of 6.4% compared to CNY 586,729,574.11 in the same period last year[33] - Net profit for Q3 2023 was CNY 67,473,920.24, representing a growth of 16.9% from CNY 57,970,293.31 in Q3 2022[35] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2646, up from CNY 0.2305 in Q3 2022, marking an increase of 14.9%[36] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was CNY 113,312,762.83, a significant increase of 687.24%[8] - The net cash flow from operating activities increased by 13,260.85 million, a substantial improvement from -1,929.57 million in the same period last year, marking a 687.24% increase[17] - Cash generated from operating activities was CNY 656,118,001.03, compared to CNY 570,221,759.09 in the previous year, showing a growth of 15.1%[38] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥113,312,762.83, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥19,295,669.36 in Q3 2022[39] - Cash outflow for operating activities totaled ¥596,997,091.88, a decrease from ¥647,804,714.10 in the same quarter last year[39] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,894,005,794.45, a 3.03% increase from the end of the previous year[8] - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 1,565,153,201.87 from CNY 1,583,345,585.47, a reduction of approximately 1.14%[29] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 523,714,866.36, compared to CNY 497,748,332.48 at the end of the previous year, reflecting a rise of 5.2%[32] - The company's total equity reached CNY 1,370,290,928.09, an increase from CNY 1,340,503,224.82 in the previous year, indicating a growth of 2.2%[32] Investments and Expenses - Research and development expenses rose to 4,788.43 million, reflecting a 34.85% increase in personnel and a total increase of 34.85% compared to 3,550.93 million in the previous year[17] - Research and development expenses increased to CNY 47,884,273.57, up 34.7% from CNY 35,509,319.58 in the previous year[33] - The company reported a 522.06% increase in investment properties, reaching 2,138.07 million, primarily due to new properties added for rental or sale[17] - Long-term borrowings increased by 37.24% to 1,709.02 million, attributed to new bank loans taken during the period[17] - Management expenses increased by 32.64% to 3,415.34 million, mainly due to depreciation from the completion of the Xiamen Dineike Industrial Park and rising labor costs[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,579, with the largest shareholder holding 26.02% of the shares[19] - The company reported a total of 685,000 restricted stock options to be granted under the 2023 incentive plan, representing 2.72% of the total share capital[25] Other Financial Activities - The company received government subsidies and awards totaling 2,485.16 million, a 59.89% increase compared to 1,554.32 million in the previous year[17] - The company received tax refunds amounting to ¥20,203,322.65, compared to ¥12,505,911.26 in the previous year[39] - Cash paid to employees increased to ¥170,012,691.19 from ¥150,575,668.04 in Q3 2022[39] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[41]

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-079 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编 号：2023-081）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于<2023 年 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-081 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-075 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更经营范围的具体情况 因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加如下经营范围：第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售。并根据市场监督管理部门的最新规定，对 原有部分经营范围的表述进行调整。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：物联网技术研发；软件 | 围：许可项目：建设工程施工。（依法 | | 开发；人工智能应用软件开发；软件销 | 须经批准的项目，经相关部门批 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-072 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表如下核查意见： 1、本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含控股子公司，下同）任 职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工，不包括公司独立董事、监 事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。前述激励对象均与公司签署有劳动合同或存在雇佣关系，且 前述激励对象名单与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》 中规定的名单相符。 2、列入公司本激励计划首次授予 ...