注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授予的权益 数量（万股） 占授予权益 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、高级管理人员 1 林丽梅 中国 副总经理兼董事会秘书 48.00 7.01% 0.19% 2 黄发扬 中国 副总经理 40.00 5.84% 0.16% 小计 88.00 12.85% 0 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com cn 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 118 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受狄耐克委托，担任狄耐克 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之特聘专项法律顾问 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-073 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同 意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口 头方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： 年第三次临时股东大会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-074 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 ● 限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 18 日 ● 限制性股票首次授予数量：635.00 万股 ● 限制性股票首次授予人数：68 人 ● 限制性股票首次授予价格：5.82 元/股 ● 股权激励方式：第二类限制性股票 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 本激励计划的主要内容如下： （一）标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 （二）激励对象 本激励计划首次授予的激励对象总人数为 68 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨 干员工。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，首次授予的激 励对象未包括外籍 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-076 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 6 日（星期一）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9：15 至 15：00 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-071 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-070 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元，币种：人民币 | 序号 | 购买 | 受托人名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | | 名称 | 类型 | | | | | | 1 | 狄耐 | 交通银行股份 | 交通银行蕴通 | 保本浮 | 2,000 | 2023-6-26 | 2023-10-09 | 12.95 | | | 克 | 有限公司厦门 | 财富定期型结 | 动收益 | | | | | | | 天（挂钩汇率 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 构性存款 看涨） | 105 | 型 | 二、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-069 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-068 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投 资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、 福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投 资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晋安三 创"），占合伙企业认缴出资总额的 12%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构 共同投资的公告》（公告编号：2022-062）。 2023 年 5 月 30 日，晋安三创已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安 ...

公司办公地址由"厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼"变 更为"中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号"，邮政编码变更为 361000。 除上述办公地址及邮政编码变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真 号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新 联系方式如下： 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 办公地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-067 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 邮政编码：361000 联系电话：0592-5760257 传真号码：0592-5760257 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十八日 电子邮箱：dnake@dnake.com 公司网址：https://ww ...