证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-059 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对狄耐克 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 ...

法律意见书 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）与广东信达 律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受狄耐克的委 托，担任狄耐克 2023 年限制性股票激励计划项目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，充分调动高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，有效提升核心团 体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展，确保远期发展战略及经营 目标的实现，公司拟实施《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 | 8 | 王高山 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 9 | 张松水 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 10 | 陈淋树 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 11 | 鲍林武 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 12 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 5 日（星期二）14：30 开始。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召 开了第三届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体 股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"），我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办 法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意， 本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以口头方式 发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 ...