关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励 计划（草案）摘要》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-065 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 120,207,080 股， 占公司有效表决权股份总数的 47.7012%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 7 人，代表股份 117,741,510 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7228 %。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,465,570 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.9784%。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第 246 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第三次临时股东 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年半年度报告全文 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 关联自然人 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - - - - - - - | | | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 2023年半年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在控股股 东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http: ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：狄耐克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 | 联系电话：010-88005273 | | 保荐代表人姓名：付杰 | 联系电话：0755-82130833 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 是 | 不适用 | | 述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、减少及规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 8、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于填补被摊薄即期回报的承诺 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 2、2023年半年度，公司未发生对外担保事项，不存在为公司股东、股东的 控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的对外担保的情况。 2023年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，在控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 严格限制占用公司资金；规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定 的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。因此，我们 一致同意公 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-062 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除 发行费用 49, ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-063 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的审批程序 本次计提信用减值准备、资产减值准备的事项，是按照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项已经公司第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值 ...