证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-056 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事白劭翔保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人白劭翔符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露之日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门狄耐克智能科技股份 有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）独立董事白劭翔受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月5日召开的2023年第三次临时股东大会中 审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 中国证监会、深圳 ...

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，充分调动高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，有效提升核心团 体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展，确保远期发展战略及经营 目标的实现，公司拟实施《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交 ...

（草案）摘要 二零二三年八月 声 明 证券简称：狄耐克 证券代码：300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

法律意见书 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）与广东信达 律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受狄耐克的委 托，担任狄耐克 2023 年限制性股票激励计划项目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意， 本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以口头方式 发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-054 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励 效果，充分调动高级管理人员，中层管理人员及核心骨干员工的积极性，主动性 和创造性，有效提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展， 确保远期发展战略及经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-053 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：中国（褔建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 统一社会信用代码：9135020076928783XA 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍仟贰佰万元整 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。 成立日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-052 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投 资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、 福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投 资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晋安三 创"），占合伙企业认缴出资总额的 12%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共 同投资的公告》（公告编号：2022-062）。 2023 年 5 月 30 日，晋安三创已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字（2023）第 228 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-051 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月9日9:15至15:00任意时间。 2、召开地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...