厦门狄耐克智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2023年12月） 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他设计公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组由公司 董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作， 提高防 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-084 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东人数共 计 2 名，股份数量为 82,583,550 股，占公司股本总额的 32.7713%，限售期为 36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 2021 年 5 月 12 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，解除股份限售的股东数量为 4,085 名，限售期为 6 个月。首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股的股份数量为 90,000,000 股，占公司发 行后总股 ...

一、公司股票发行和股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2020 年 11 月 12 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 90,000,000 股；首次公 开发行股票完成后，公司总股本 120,000,000 股，其中，有限售条件流通股的股 份数量为 91,547,274 股，占发行后总股本的比例为 76.2894%；无限售条件流通 股的股份数量为 28,452,726 股，占发行后总股本的比例为 23.7106%。 （二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-083 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-082 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 129,476,345 股， 占公司有效表决权股份总数的 51.3795%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 6 人，代表股份 107,238,430 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5549%。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效表决权股份总 数的 8.8246%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 231,178,744.01, representing an 18.34% increase year-over-year[8] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 15,957,413.88, a growth of 21.94% compared to the same period last year[8] - For the first nine months of 2023, the company achieved a revenue of CNY 624,212,962.50, up 6.39% year-over-year, with smart home products revenue increasing by 35%[12] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 66,671,643.36, reflecting a 14.78% increase year-over-year[13] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 624,212,962.50, an increase of 6.4% compared to CNY 586,729,574.11 in the same period last year[33] - Net profit for Q3 2023 was CNY 67,473,920.24, representing a growth of 16.9% from CNY 57,970,293.31 in Q3 2022[35] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2646, up from CNY 0.2305 in Q3 2022, marking an increase of 14.9%[36] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was CNY 113,312,762.83, a significant increase of 687.24%[8] - The net cash flow from operating activities increased by 13,260.85 million, a substantial improvement from -1,929.57 million in the same period last year, marking a 687.24% increase[17] - Cash generated from operating activities was CNY 656,118,001.03, compared to CNY 570,221,759.09 in the previous year, showing a growth of 15.1%[38] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥113,312,762.83, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥19,295,669.36 in Q3 2022[39] - Cash outflow for operating activities totaled ¥596,997,091.88, a decrease from ¥647,804,714.10 in the same quarter last year[39] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,894,005,794.45, a 3.03% increase from the end of the previous year[8] - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 1,565,153,201.87 from CNY 1,583,345,585.47, a reduction of approximately 1.14%[29] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 523,714,866.36, compared to CNY 497,748,332.48 at the end of the previous year, reflecting a rise of 5.2%[32] - The company's total equity reached CNY 1,370,290,928.09, an increase from CNY 1,340,503,224.82 in the previous year, indicating a growth of 2.2%[32] Investments and Expenses - Research and development expenses rose to 4,788.43 million, reflecting a 34.85% increase in personnel and a total increase of 34.85% compared to 3,550.93 million in the previous year[17] - Research and development expenses increased to CNY 47,884,273.57, up 34.7% from CNY 35,509,319.58 in the previous year[33] - The company reported a 522.06% increase in investment properties, reaching 2,138.07 million, primarily due to new properties added for rental or sale[17] - Long-term borrowings increased by 37.24% to 1,709.02 million, attributed to new bank loans taken during the period[17] - Management expenses increased by 32.64% to 3,415.34 million, mainly due to depreciation from the completion of the Xiamen Dineike Industrial Park and rising labor costs[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,579, with the largest shareholder holding 26.02% of the shares[19] - The company reported a total of 685,000 restricted stock options to be granted under the 2023 incentive plan, representing 2.72% of the total share capital[25] Other Financial Activities - The company received government subsidies and awards totaling 2,485.16 million, a 59.89% increase compared to 1,554.32 million in the previous year[17] - The company received tax refunds amounting to ¥20,203,322.65, compared to ¥12,505,911.26 in the previous year[39] - Cash paid to employees increased to ¥170,012,691.19 from ¥150,575,668.04 in Q3 2022[39] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[41]

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-079 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编 号：2023-081）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于<2023 年 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-081 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减 ...