2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 | 8 | 王高山 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 9 | 张松水 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 10 | 陈淋树 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 11 | 鲍林武 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 12 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 5 日（星期二）14：30 开始。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召 开了第三届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体 股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"），我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办 法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意， 本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以口头方式 发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-054 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励 效果，充分调动高级管理人员，中层管理人员及核心骨干员工的积极性，主动性 和创造性，有效提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展， 确保远期发展战略及经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

（草案）摘要 二零二三年八月 声 明 证券简称：狄耐克 证券代码：300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-056 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事白劭翔保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人白劭翔符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露之日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门狄耐克智能科技股份 有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）独立董事白劭翔受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月5日召开的2023年第三次临时股东大会中 审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 中国证监会、深圳 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-053 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：中国（褔建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 统一社会信用代码：9135020076928783XA 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍仟贰佰万元整 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。 成立日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-052 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投 资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、 福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投 资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晋安三 创"），占合伙企业认缴出资总额的 12%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共 同投资的公告》（公告编号：2022-062）。 2023 年 5 月 30 日，晋安三创已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-051 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月9日9:15至15:00任意时间。 2、召开地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...