证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-41 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 09:15-2024 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）会议室。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,724,325 股，占上市公司总股份的 1.5960％。 中小股东出席 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-40 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券解除质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （张） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周鹏伟 | 是 | 578,350 | 7.23% | 2023 年 | 11 日 | 月 9 | 2024 | 年 4 日 | 月 | 26 | 兴银理财 有限责任 | | | | 578,350 | 7.23% | 2023 年 | 11 日 | 月 9 | 2024 | 年 5 | 月 | 7 日 | 公司 | | 合计 | - | 1,156,7 | 14.46% | | - | | | - | | | - | | | | 00 | | | | | | | | | | 注：占公司可转债比例以 2024 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 从年报和一季报看，公司业绩均较同期出现下滑，如何扭转下滑态势？ 是怎样的原因？（2）公司发行的 8 亿元可转债募集项目进展如何？目 前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？（3）新"国九条"对分红 提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政 策会做哪些调整？ 答：您好，（1）公司业绩波动主要系受行业周期性变动、财务费 用增加、资产减值损失增加等因素综合影响所致。随着新能源汽车产 业去库存结束，行业需求改善，未来公司将积极开发新客户，开拓新 业务市场，开发新产品，努力提升公司经营业绩。（2）公司可转债募 集资金投资项目正在按计划推进中。公司将努力经营，争取提升经营 成果，夯实转股基础。（3）公司积极响应"国九条"提出的上市公司 增加现金分红、提高投资者回报的原则。公司 2023 年利润分配方案目 前已通过董事会、监事会会议审议，并将提交 2023 年度股东大会审议。 根据测算，公司尚未触及 ST,感谢您的关注。 3、你好，上海特斯拉储能站建设公司开始提供石墨材料了？ 答：您好，公司尚未对上海特斯拉超级工厂批量供货。感谢您的 关注。 4、2023 年年 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及报 告摘要已于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。为使投资者能够进一步了解公司的经营业绩及利润分配等情况，公司 定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周鹏伟先生；总经理赵东辉先生；副 董事长、财务总监、董事会秘书（代行）叶文国先生；独立董事孙俊英女士。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于对外投资设立香港孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟通过 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司以自有资金不超过 5000 万元人民币 （以相关审批机构最终批准结果为准）在中国香港投资设立全资孙公司。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳翔丰华科技股 份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港孙公司事项经公司第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股 东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。 二、投资标的基本情况 拟设立香港公司基本情况如下： 1、公司名称：香港翔丰华科技有限公司（英文名称：Hong Kong Xiangfenghua Technology Co.,Limi ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 469,311.78 万元，比年初增加 28,580.79 万元，增幅为 6.48%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 59,635.80 12.71% 62,177.42 14.11% -4.09% 交易性金融资产 41,659.56 8.88% 应收票据 32,515.41 6.93% 70,108.40 15.91% -53.62% 应收账款 49,436.68 10.53% 61,901.03 14.05% -20.14% 预付款项 4,287.50 0.91% 10,466.48 2.37% -59.04% 其他应收款 1,907.23 0.41% 283.83 0.06% 571.96% 存货 76,358.98 16.27% 85,686.67 19.44% -10.89% 其他流动资产 7,060.35 1.50% 5,023.17 1.14% 40.56% 流动资产合计 272,8 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，关联董事赵东辉先生、叶文国 先生回避表决，公司以"7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避"的表决结果 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意根据日常经营 需要，公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰 华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳素"） 发生接受劳务、厂房租赁、机械设备租赁及日常生产耗用电费等日常关联交易， 预计上述日常关联交易连续十二个月不含税交易总额不超过 4,000 万元。2023 年度关联交易预计总金额为不超过 3,000 万元，同类交易实际发生总金额为 ...

Investment and Financial Performance - The investment amount for the reporting period was ¥1,243,186,139.07, representing a 105.97% increase compared to ¥603,580,476.07 in the same period last year[1]. - The company made a significant equity investment of ¥60,000,000 in Jiaxing, acquiring a 16.6% stake[2]. - The total investment in the construction of a 30,000-ton high-end anode material production base was ¥21,275,430.00, with a cumulative actual investment of ¥473,688,351.45[12]. - The expected return from the 30,000-ton high-end anode material project is ¥130,950,300.00, with a project progress of 101.75%[12]. - The company reported a cumulative investment of ¥306,282,600.87 in the construction of a 60,000-ton high-end artificial graphite anode material integrated production base[16]. - The cumulative actual investment for the 60,000-ton project reached ¥622,466,733.21, with an expected return of ¥228,566,900.00[16]. - The total amount of funds raised in 2022 was RMB 22,000 million, with a net amount of RMB 21,702.83 million, and RMB 16,428.73 million has been used by the end of 2023[21]. - In 2023, the company raised RMB 80,000 million through convertible bonds, with a net amount of RMB 79,072.85 million, and RMB 24,946.13 million has been utilized[21]. - Cumulatively, RMB 41,374 million of the raised funds has been used by the end of 2023, with RMB 59,832 million remaining[21]. - The company reported a revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 15%[93]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year[93]. - The company reported a total revenue of 388.72 million yuan for the reporting period[112]. Market and Industry Trends - The demand for anode materials is expected to grow, with a projected shipment of 1.65 million tons in 2023, representing a 21% year-on-year increase[39]. - In 2023, the domestic production of new energy vehicles reached 9.587 million units, a year-on-year increase of 35.8%[34]. - The installed capacity of domestic power batteries in 2023 was 387.7 GWh, reflecting a year-on-year growth of 31.6%[34]. - The projected growth in the electric vehicle market is expected to drive demand for related materials, enhancing market opportunities[41]. - The company anticipates increased risks for lithium battery manufacturers in the coming years due to severe overcapacity in the new energy sector, leading to a strategy of reducing the number of clients while increasing high-quality customers[169]. - The company is facing significant price declines in the anode material market, prioritizing supply to major customers while focusing on cash collection from smaller clients[168]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance its market position through strategic investments and project developments in the lithium battery anode material sector[16]. - The strategic plan includes a focus on "dual carbon" goals and expanding into international markets, targeting major clients like Volkswagen and Tesla[45]. - The company plans to increase investment in R&D for new anode products, such as silicon-carbon and hard carbon materials[48]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to enhance its competitive edge in the market[81]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at improving customer engagement by 15%[93]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency and reduce production costs[199]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for the upcoming year to support innovation and product development[199]. Governance and Compliance - The company has established an independent and complete financial accounting system in accordance with the Accounting Standards for Enterprises[68]. - The company has improved its governance structure by revising key governance documents, including the Articles of Association and Independent Director Work System[65]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[68]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices[111]. - The board held a total of 9 meetings during the reporting period, with all directors attending 100% of the meetings[115]. - The audit committee convened 5 times, reviewing key documents including the 2022 annual report and the 2023 first quarter report[121]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for the past three years[109]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 841, with 31 in the parent company and 586 in major subsidiaries[133]. - The company had a total of 126 training courses in 2023, achieving a training completion rate of 100% and a satisfaction rate of 100%[142]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking bonuses for R&D personnel to new product sales and for sales personnel to actual cash recovery from product sales[136]. - The company has a total of 4 doctoral graduates and 14 master's graduates among its employees, indicating a diverse educational background[136]. - The company has established a salary management culture aimed at maintaining stable labor relations and enhancing employee motivation through stock incentives[142]. Dividend and Profit Distribution - The company announced a cash dividend of 3.24 CNY per 10 shares, totaling 35,002,122.08 CNY (including tax) for the year 2023, which represents 42.22% of the net profit attributable to shareholders[147]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 82,798,851.08 CNY, which is 100% of the distributable profit[147]. - The net profit attributable to shareholders for the year 2023 is reported at 20,739,281.30 CNY, with a total distributable profit of 43,713,972.69 CNY[147]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the annual general meeting[147]. - The company’s cumulative undistributed profits as of December 31, 2023, are reported at 82,905,221.69 CNY[147]. Risk Management - The company faces risks from product price declines due to market fluctuations, customer profitability pressures, and potential adverse changes in new energy subsidy policies[175]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for primary graphite and petroleum coke, which significantly impact production costs and profitability[183]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic uncertainties and industry policy changes on its operational performance and sales capabilities[178]. - The company focuses on risk management strategies in the new energy sector, anticipating a reshuffle among upstream and downstream enterprises in the next two to three years due to intense competition[171].

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 深圳市翔丰华科技股份有限公司 报告概述 本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了深圳市翔丰华科技股份 有限公司 2023 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持 续发展的重要信息。 报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"深圳市翔丰华科技股份有限公 司"在本报告中以"翔丰华"、"公司"表示；"福建翔丰华新能源材料有限公 司"在本报告中以"福建翔丰华"表示，"四川翔丰华新能源材料有限公司"在 本报告中以"四川翔丰华"表示；福建翔丰华及四川翔丰华同时表示时以"子公 司"表示。 报告组织范围：公司及下属子公司。 报告时间范围：本报期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容适度向前延伸。 报告发布周期：公司社会责任报告为年 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划(草案)的合规性说明 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《自律监管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市翔丰华科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会 经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3.本次员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求员工意见；公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 关联董事、监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议 ...