上海市翔丰华科技股份有限公司 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为维护上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律、法规和规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-34 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。该议案尚需提 交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关 法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》中相关条 款作出相应修订。 修订如下： 1、修改"监事""监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、相应条目编号顺延 事： 事： （一）无民事行为能力或者限制 民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业 的董事或者厂长、经理，对该公 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件 和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开 临时股东会： ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-36 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关 规定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 在公司会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司第四届董事会 职工代表董事。具体情况如下：经与会职工代表审议，一致同意选举潘克辉先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。 潘克辉先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同 组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司 ...

债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-31 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理 专项账户并签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和现金管理的需求，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》 及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司将在募集资金存放银行兴业 银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中 国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司遂宁分行、 中国银行股份有限公司永安支行，开立募集资金现金管理专项账户，实行专户集 中管理。 同时提请董事会授权公司管理层办理募集资金银行现金管理专项账户的开 立、募集资金监管协议签署等具体事宜。 2025 年 6 月 13 日 1 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-32 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 3、注册资本：1000 万人民币 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 根据公司战略规划与经营发展的需要，为满足未来的业务发展需要，上海市 翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金认缴出资额 600.00 万元人民币投资设立四川翔展新材料科技有限公司（以下简称"翔展新材料"）， 持股比例为 60%。翔展新材料成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司第三届董事会第三十次会议、 第三届监事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。 二、控股子公司基本情况 拟设立子公司基本情况如下： 1、公司名称：四川翔展新材料科技有限公司 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-33 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关 法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。 修订如下： 1、修改"监事""监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、相应条目编号顺延 除前述修订外，其他主要修订情况对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海市翔丰华科技股 | 第一条 为维护上海市翔丰华科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股东和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地 点变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统筹 安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会 第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司调整部分 募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》，同意公司将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月 1 日调整至 2026 年 7 月并调 整实施地点，实施地点由上海市宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业 园；将公司"6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目"达到预定可使 用状态的时间由 2025 年 12 月调整至 2026 年 12 月。此次调整无需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-29 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选 举，并于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第四届董事会非 独立董事候选人如下：周鹏伟先生、赵东辉先生、叶文国先生、 ...

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事 会第三十次会议同意召开此次股东大会。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 1 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2 ...