深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-112 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02791 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔丰华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于翔丰华，并履行了 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 深圳市翔丰华科技股份有限公司 报告概述 本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了深圳市翔丰华科技股份 有限公司 2023 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持 续发展的重要信息。 报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"深圳市翔丰华科技股份有限公 司"在本报告中以"翔丰华"、"公司"表示；"福建翔丰华新能源材料有限公 司"在本报告中以"福建翔丰华"表示，"四川翔丰华新能源材料有限公司"在 本报告中以"四川翔丰华"表示；福建翔丰华及四川翔丰华同时表示时以"子公 司"表示。 报告组织范围：公司及下属子公司。 报告时间范围：本报期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容适度向前延伸。 报告发布周期：公司社会责任报告为年 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-34 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届董事 会第二十三次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 9 日 15:00 （2）网络投票： 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 ...

5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动 员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公 司稳定、健康、长远发展。 深圳市翔丰华科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划的核查意见 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经认真审阅相关会议资料，监事 会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表核查 意见如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.公司已通过职工代表大会充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意 见，董事会及其下设薪酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2024 年员工持 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次员工持股计划的有关 的文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供 了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 - 2 - 法律意见书 和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有 关规定发表法律意见。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翟登云） 各位股东及股东代表： 本人（翟登云）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就 职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于 清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深 圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限 公司独立董事。 会 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-22 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式在上 海翔丰华科技发展有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会 计师共 351 人，其中签署 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告书 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：翔丰华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨玺 | 联系电话：0755-23976200 | | 保荐代表人姓名：周聪 | 联系电话：0755-23976200 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 无 | | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行无 | | 不适用 | | 3、"三会"运作 无 | | 不适用 | | 2023 | 年 9 月 14 日，周鹏伟先生、钟英浩女士 | | | | 向公司董事会提交了《关于一致行动人协议到 | 保荐人持续关 | | | 期不再续签的告知》，二人同意并确认《一致 | 注实际控制人 | | | 行动人协议》到期后不再续签，二人的一致行 | 已作出承诺的 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 动关系于 2023 年 9 月 16 日起解除，公司实际 | 履行情况，并提 | | | 控制人由周鹏伟先生、钟英浩女士变更为 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-26 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属上市公 司股东的净利润 82,905,221.69 元，合并报表累计未分配利润 579,035,407.23 元；母公司累计未分配利润为 43,713,972.69 元。根据利润分配应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 43,713,972.69 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，基于 ...