深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-28 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-21 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届董 事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式在 上海翔丰华科技发展有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过 专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年 度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事孙俊英女士、翟登云先生、 司贤利 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 各位股东及股东代表： 本人（孙俊英）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人孙俊英，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学管理学专业，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学 院会计学副教授、硕士生导师；曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国 农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业 股份有限公司独立董事；现任深圳市英威腾电气股份有限公司、玛格家居股份有 限公司、广东大普通信技术股份有限公司、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立 董事。 作为 ...

附件： 翔丰华2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生金 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-35 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 公司2023年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收 款、存货，计提减值准备总金额为1,034.65万元(经审计)，具体情况如下: 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款 | | -1,444.86 | | | 其他应收款 | | 828.02 | | 资产减值损失 | 存货 | | 1,651.49 | 1 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2023年12月 31日合并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资 ...

特此公告。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-36 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司办公场所已搬迁至上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号(A7 栋)，现将变更后的公 司办公地址及联系方式公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能 | 上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 | | | 科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 | (A7 栋) | | 邮政编码 | 518109 | 200949 | | 联系电话 | 0755-27289799 | 021-66566217 | 除上述调整外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥332.92 million, a decrease of 40.35% compared to ¥558.16 million in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥12.81 million, down 76.62% from ¥54.81 million year-on-year[12]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 12,371,206.20, a decrease from CNY 54,369,199.29 in the same period last year[40]. - The total revenue for the first quarter was CNY 15,801,919.91, compared to CNY 61,845,277.73 in the previous year[40]. - Basic earnings per share for the first quarter were CNY 0.1186, down from CNY 0.5083 year-over-year[43]. - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 12,814,565.14, compared to CNY 54,749,299.08 in the previous year[43]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a balance of CNY 338,265,268.48 compared to CNY 596,357,967.40 at the beginning of the period[44]. - The company’s operating profit for the quarter was CNY 15,765,671.59, down from CNY 61,566,495.85 year-over-year[42]. - Total operating revenue for the current period is CNY 332,915,443.77, a decrease of 40.3% compared to CNY 558,158,170.96 in the previous period[47]. - Total operating costs for the current period amount to CNY 323,274,608.26, down 35.2% from CNY 498,939,041.30 in the previous period[47]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥117.66 million, an improvement of 50.77% compared to -¥239.00 million in the previous year[21]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 352,647,453.95 from CNY 477,805,273.11 in the previous period[46]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled CNY 312,690,733.82, down from CNY 457,070,426.51 in the previous period[51]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $173,970,145.98, down from $371,143,376.29 at the beginning of the period[54]. - The company reported a total investment cash outflow of $492,483,199.22, with significant payments for fixed assets and other long-term assets[54]. - The total current assets decreased to CNY 2,174,914,702.34 from CNY 2,728,615,072.00 at the start of the year[44]. - The company’s inventory decreased to CNY 670,207,415.49 from CNY 763,589,786.96 at the beginning of the period[44]. - The total assets at the end of Q1 2024 were approximately ¥4.21 billion, a decrease of 10.20% from ¥4.69 billion at the end of the previous year[12]. - Total non-current assets increased to CNY 2,039,609,469.84, up from CNY 1,964,502,686.61 in the previous period[46]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,951[25]. - The largest shareholder, Zhou Pengwei, holds 14.29% of the shares, totaling 15,620,814 shares[25]. - The second-largest shareholder, Zhong Yinghao, holds 5.89% of the shares, totaling 6,439,669 shares[25]. - The company has a total of 1.85% of shares held by Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership), amounting to 2,025,913 shares[28]. - The shareholder Lei Zuyun holds 1.78% of the shares, totaling 1,950,000 shares[28]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders alone accounting for over 25%[25]. Expenses and Financial Management - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥7.27 million, down 48.82% from ¥14.20 million in the same period last year[20]. - Financial expenses increased by 62.89% to approximately ¥16.72 million, primarily due to interest expenses from convertible bonds issued[20]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 2,491,400.69 during the quarter[42]. - The company adjusted the conversion price of its convertible bonds from CNY 33.63 to CNY 27.80, effective from March 13, 2024[35]. Future Outlook and Developments - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[30]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the current report[30]. - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in this quarter's report[30]. - The first quarter report was not audited, indicating a potential area for further scrutiny[55].

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-20 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于翔丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1996 号）同意注册，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称"公司""翔丰华"）向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"翔丰转债"，债券代码 "123225"。 1 1．证券代码：300890 证券简称：翔丰华 2．债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 3．转 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-19 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 截至本公告日，高易臻先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。高易臻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券 事务代表。 特此公告。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表高易臻先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。高易臻先生辞职后将不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...