特此公告。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-36 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司办公场所已搬迁至上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号(A7 栋)，现将变更后的公 司办公地址及联系方式公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能 | 上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 | | | 科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 | (A7 栋) | | 邮政编码 | 518109 | 200949 | | 联系电话 | 0755-27289799 | 021-66566217 | 除上述调整外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 1 ...

附件： 翔丰华2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生金 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-35 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 公司2023年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收 款、存货，计提减值准备总金额为1,034.65万元(经审计)，具体情况如下: 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款 | | -1,444.86 | | | 其他应收款 | | 828.02 | | 资产减值损失 | 存货 | | 1,651.49 | 1 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2023年12月 31日合并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-20 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于翔丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1996 号）同意注册，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称"公司""翔丰华"）向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"翔丰转债"，债券代码 "123225"。 1 1．证券代码：300890 证券简称：翔丰华 2．债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 3．转 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-19 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 截至本公告日，高易臻先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。高易臻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券 事务代表。 特此公告。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表高易臻先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。高易臻先生辞职后将不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-17 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高者。具体内容详见公司同日披露于创业信息披露指定网站的《关于向下修正可 转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。 持有"翔丰转债"的董事周鹏伟、赵东辉、叶文国就上述议案回避表决。 表决结果：赞成票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。 三、备查文件 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 15:40 以现场结合通讯表决方式 在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董 事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁 免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-16 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日上午 09:15—2024 年 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-18 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1996 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（下称"可转债"），债券期限为 6 年，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意， 上述可转债于 2023 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"翔 丰转债"，债券代码"123225"。 （二）可转债转股期限 根据相关法律法规规定及《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"翔 1．债券 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-15 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 （二）债权人：中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行（乙方） 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司按持股比例为子公司申请固定资 产贷款及保函额度提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日、2024 年 1 月 17 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟为控股子公司 向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-97）及《关于为控股子 公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告》（公告编号：2024-07）。 ...