| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前： （四）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度， 每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示： 1 | 归属期 | 考 | 业绩考核目标 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 核 | 钛白粉销售收入相比 | 2023 年度 | 钛白粉产量相比 | 2023 年度增长 | | | 年 | 增长率（A） | | 率（B） | | | | 度 | 目标值（Am） | 触发值（An） | 目标值（Bm） | 触发值（Bn） | | 第一个归属期 | 2024 | 15% | 10% | 20% | 15% | | | 年度 | | | ...

广东惠云钛业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 相关事项的核查意见 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）（以下简称"本次激励计划（草案修订稿）"）进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 1 （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司三楼会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独 立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参 会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更好地实施 2024 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟首次授予激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"及其摘要和《2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"），并于内部 OA 系统上 发布了《激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公 示，公示时间为 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 17 日，公示期不少于 10 日。在 公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或邮件形式向公司监事会 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分 IPO 募投项目结项及进展的公告 项目建设的部分，由公司以自有资金支付，具体情况公司于2023年12月22日披露 的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-081）。 三、本次部分IPO募投项目建设结项及进展情况 （一）公司 IPO 募投项目之"8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建 项目"二期工程（后处理产能约 5 万吨）已于近日完成环保验收及公示。截至本 公告披露日，公司 IPO 募投项目之"8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩 建项目"已全面正式投入生产，且达到项目预定要求，达到预定运行条件，予以 结项。 （二）公司 IPO 募投项目之"循环经济技术改造项目"子项目之"硫铁矿制酸 低温余热回收项目"和"硫磺制酸低温余热回收项目"已于近日完成环保验收及公 示。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | | 一种表面改性 | | | | | | | 广东 惠云 | | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 钛白粉及其制 | ZL202311682720.6 | 2023.12.08 | 2024.06.04 | 第7060913号 | | 专利 | 股份 | | | | | | | | 有限 | 备 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方 案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：202 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛 业股份有限公司二楼会议室召开。经全体监事同意豁免会议通知。公司应出席会 议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，会议由监事会主席谭月平女士主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 监事会认为：认为本次选举监事会主席是在充分了解被选举人资格条件、经 营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被选举人具备履行职责所必须 的专业或行业知识，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形， 未受 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 一、核准注册情况 公司 2021 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议和 2021 年 6 月 24 日 召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》等议案。 公司 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议和 2022 年 3 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》等议案。 本次可转债发行于 2022 年 7 月 20 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审 议通过，证监会于 20 ...

关于公司签署《委托管理协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 （一）基本情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与东莞黎泰创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲方1"）、黎民（以下简称"甲方2"）、汤 志忠（以下简称"甲方3"）（甲方1、甲方2、甲方3为丙方股东，合称甲方）及广 西德天化工循环股份有限公司（以下简称"德天化工"或"丙方"）本着自愿、平等、 公平、诚实信用、互利共赢的合作原则，经三方充分协商，于2024年5月31日共 同签署了《关于广西德天化工循环股份有限公司之委托管理协议》（以下简称《委" 托管理协议》"）。为进一步发挥各方的技术和产能优势，实现各方的合作目标， 甲方及德天化工将德天化工的日常经营管理权全部委托给公司，并向公司支付委 托经营管理费，托管期限自2024年6 ...