| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠 云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子 ...

第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中副董 事长钟熹女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生 以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟 镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分可 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会结合可转债募集资金投资项 目的实际进展情况，同意将募投项目"60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目" 的达到预计可使用状态日期延至2026年8月31日，有关情况公告如下： 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年， 每张面值100.00元，募集资金总额为490,0 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投 资基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,000,100 股（占公司 总股本比例 5%）的股东广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火 3 号私募证券 投资基金（以下简称"南传私募"）计划通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持 公司股份不超过 200,000 股（约占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的 0.05%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则 减持数量进行相应调整。减持时间区间为自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2、公司于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 10 月 8 日期间披露了回购公司股份进 展情况的相关公告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体 进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号： 2024-016、2024-038、2024-059、2024-077、2024-088、2024-101、2024-107）。 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数），回购的股份将用于后续实施股权激 励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用 途，未使用部分将予以注销。回购实施 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方 案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日，最新转股价格为 10.75 元/股。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000,000 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称："惠云转债"，债券代码："123168"。 本次发行的可转债的 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 公司将积极推进有关事项的进展，按照有关法律、法规的要求及时履行信息 1 2、探矿权人地址：新疆阿勒泰地区青河县青河镇民主北路 14 号 3、勘查项目名称： 新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查 4、地理位置：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 5、图幅号：L45E009024,L46E009001 6、勘查面积：14.41 平方公里 7、有效期限：2024 年 8 月 22 日至 2029 年 8 月 22 日 8、统一社会信用代码：91654325MAD68A170Y 广东惠云钛业股份有限公司 关于全资子公司取得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司青河县惠云矿 业有限公司（以下简称"全资子公司"）以挂牌竞拍方式取得"新疆青河县阿克瓦 纳钒钛磁铁矿普查"探矿权，并与新疆维吾尔自治区自 ...

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-103 | | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | √ 业绩说明会 | | | | | □ 路演活动 | | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | | | 时间 | 下午 15:30~16:30 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开投资者说明会 | | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | | | | | 员姓名 | 、董事、 ...

1 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-102 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心、 携手共进、助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。届时公司董事长、总经理以及其他相关高管将在线就2024年半年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2024年9月9日 ...