| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 为优化公司业务结构、提高经营效率，董事会同意将公司持有控股子公司四 川研佳岩矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）的部分股权（占四川研佳岩总 股本的25%）以人民币252.66万元转让给自然人郑同力。本次股权转让完成后， 公司持有四川研佳岩35%的股权，四川研佳岩将不再纳入公司财务报表合并范围 内。董事会认为本次股权转让事宜有利于优化公司业务结构，有助于提升公司资 产管理效率，符合公司整体战略发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 为优化业务结构、提高经营效率，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年8月5日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟转让控 股子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》，决定将持有的控股子 公司四川研佳岩矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）的部分股权（占四川研 佳岩总股本的25%）以人民币252.66万元转让给自然人郑同力。本次股权转让完 成后，公司持有四川研佳岩35%的股权，四川研佳岩将不再纳入公司财务报表合 并范围内。公司认为本次股权转让事宜有利于优化公司业务结构，有助于提升公 司资产管理效率，符合公司整体战略发展需求，不存在损害公司及股东利益的情 形。 发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 2、交易实施不存在重大法律障碍，交易无需提交股东大会审议。 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,641,684股，占公司总股本0.66%，最高成交价为8.00元/股，最低 成交价为7.02元/股，成交总金额为20,001,485.28 元（不含交易费用）。本次回购 符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均含本 数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在 ...

（截至授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*云 | 核心技术及管理骨干人员 | | 2 | 张*康 | 核心技术及管理骨干人员 | | 3 | 苟*东 | 核心技术及管理骨干人员 | | 4 | 李*龙 | 核心技术及管理骨干人员 | | 5 | 黄*文 | 核心技术及管理骨干人员 | 二、核心技术及管理骨干人员名单 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予 限制性股票 | 占草案公布 时总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 何明川 | 中国 | 董事、总经 | 20 | 4.90% | 0.05% | | | | 理 | | | | | 赖庆妤 | 中国 | 董事、副总 经理、财务 | 20 | 4.90% | 0.05% | | | | 总监 | | | | | 叶胜 | 中国 | 董事、副总 ...

第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-084 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 （二）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 公司监事会认为，在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补 充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的 资金需求和项目进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变更 募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，一致同意公司本次使用 部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 声明事项 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 | 本次授予的批准与授权 5 | | 二、 | 本次授予的情况 6 | | 三、 | 结论意见 8 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》 《激励对象名单》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励 对象名单》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后 ...

东莞证券股份有限公司 \ 关于广东惠云钛业股份有限公司 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券" "保荐机构"或"本保荐 机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司《（以下简称《"惠云钛业"或《"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用部分可转债闲置募 集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构履行的核查程序 东莞证券保荐代表人查阅了公司可转债募集资金专户银行对账单、募集资金 使用台账，查阅了公司董事会、监事会审议公司使用部分可转债闲置募集资金暂 时补充流动资金的会议文件，对其暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性 进行了核查。 二、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《《 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年7月18日 2、限制性股票首次授予数量：408万股 3、限制性股票授予价格：4.90元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 1、本激励计划的首次激励对象总人数为58人，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司及分公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术及管 理骨干、董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事、监事，不包括 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条规定的不得 成为激励对象的人员。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规及规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 广东惠云钛业股份有限公司监事会 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划首次授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事黄慧华 女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广东惠云 钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以 及公 ...