本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事熊明良先生，其基本情况如下： 熊明良先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，经济学博士后，会计学副教授，高级会计师。1997 年 7 月开始任职于铁道部 第十八工程局第一工程处从事财务相关工作；1998 年 6 月任职于铁道部第十八 工程局总部会计科副科长、科长；2004 年 8 月出任中铁十八局集团首都机场项 目部财务总监；2006 年 2 月开始任职于中铁十八局集团总部副处长、审计监察 处长、纪委主任；2021 年 6 月至今，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事；2022 年 1 月至今，任 TCL 环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任惠州市水务集团有限公司兼职外部董事；2018 年 7 月入职惠州学 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表决的 股东不可接受其他股东的委托投票。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三次会议审 议通过《关于取消召开2024年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的议 案》，同意择期召开股东大会。公司决定于2024年7月16日（星期二）召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召集人：公司董事会。2024年6月19日，公司第五届董事会第三 次会议审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会并提请择期召开股 东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三 ...

2022年广东惠云钛业股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格分次获得公司定向增发和/或二级市场回购的 A 股普通股 股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激 励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 广东惠云钛业股份有限公司 二零二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 为了保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含子公司及分公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术及 管理骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠云 钛业股份有限公司章程》《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，特制定《广东惠云钛业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-068 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 监事会认为，公司修订的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次对《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等进行优化调整有利于能更好地 实施本次股权激励计划和促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，其审议程序和决策合法、有效。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 1 本议 ...

| 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 12 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 13 | | 五、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 14 | | 六、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 七、 | 本次激励计划的关联董事回避表决事项 15 | | 八、 | 结论意见 15 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》 《考核管理办法（修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》 《激励对象名单》 指 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。 2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消召 开 2024 年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的议案》，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开 2024 年 第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的公告》。由于公司已经取消召开 2024 年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。 同时第五届董事会第三次会议已提请择期重新召开股东大会，更新后的《关 于独立董事公开征集 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 广东惠云钛业股份有限公司 二零二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠 云钛业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股 票来源为公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，现因公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文 件中关于公司业绩层面考核，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要等文件中上述部分条款进行修订。 鉴于公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件 中关于公司业绩层面考核相关内容，调整后的草案及摘要等相关议案已经 2024 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，经审慎研究，决定取消 原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，同时董事会提请 择期重新 ...