| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于惠云转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）将于2024年11月25日支付第二年利 息，每10张"惠云转债"（面值1,000.00元）利息为6.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年11月22日（星期五） 3、除息日：2024年11月25日（星期一） 4、付息日：2024年11月25日（星期一） 5、本次付息期间及票面利息：计息期间为2023年11月23日至2024年11月 22日，票面利率为0.60%。 6、"惠云转债"本次付息的债权登记日为2024年11月22日，截至2024年11 月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"惠云转债"持有人享有本 次派发的利息，在2024 ...

简式权益变动报告书 广东惠云钛业股份有限公司 股份变动性质：集中竞价交易减持、股权比例被动稀释 股票代码：300891 上市公司名称：广东惠云钛业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：惠云钛业 签署日期：2024年11月14日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相关的法律、法规 编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准； 信息披露义务人：广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资 基金 通讯地址：广东省广州市越秀区环市东路****** 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路******* 三、依据公司法、证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在广东惠云钛业股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义 务人没有通 ...

关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动 暨减持计划实施完毕的提示性公告 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 持股5%以上的广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资 基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司持股5%以上的股东减持及股权比例被动稀释，不触 及要约收购； 2、本次权益变动的信息披露义务人广东南传私募基金管理有限公司－南传薪 火3号私募证券投资基金（以下简称"南传私募"）不是广东惠云钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）第一大股东，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，南传私募不再是公司持股5%以上股东，截至本公告披 露日，本次减持计划已实施完毕。 公司于2024年10月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送出等 方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中：独立 董事葛磊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席 会议并代为表决；董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独 立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意聘任北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 广东惠云钛业股份有限 ...

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 八次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-120 债券代码:123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； P A G E 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （二）会议召集人：公司董事会。2024年11月12日，公司第五届董事会第八 次会议同意召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）； 3、变更会计师事务所的原因：大华所于2024年5月10日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服务业务 6个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的 需要，公司拟变更2024年度审计机构。经广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会审查并经公司第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的 议案》，拟聘任德皓所为公司2024年度的审计机构 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创 新，增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 广东 | | | | 公告日 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"或 "本保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公 司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对惠云钛业部分可 转债募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公 司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,588,780.39 元，募集资 ...