| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月14日召开了第四届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名钟镇光先生、何明川先生、 钟熹女士、赖庆 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2024年5月14日召开了公司第四届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名谭月平女士、罗志球先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见公告附件）。根据《公司法》《公司章程》等规定，上 述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，与由职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十九次 会议决定于2024年5月31日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十九次会议同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、会议召开的时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月31日上午9:15- 9:25,9 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的 董事共 9 名（其中独立董事何俊辉先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 第四届董事会任期即将届满，为顺 ...

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-042 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 14 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件、 专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名， 会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 选人》的议案 监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公 司监事会提名谭月平女士、罗志球先生为公司第五届监事会非 ...

声明人葛磊，作为广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名熊明良 广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名陈核章 广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 四、被提名人符合 ...

声明人熊明良，作为广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名葛磊 广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...