| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区 六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席 会议的董事共 9 名（其中独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事 陈核章先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 ...

广东惠云钛业股份有限公司 通过审阅公司关于聘任公司董事会秘书的议案，我们认为本次聘任是在充分 了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被 聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规 定的不得担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们一致同意聘任钟怡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提升资金 使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，是在确保不影响公司日常经营的 前提下进行，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。我们 一致同意公司使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行 ...

| 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | 发明 | 广东 惠云 钛业 | 一种微米级钛 白粉的制备方 | ZL202310495885.6 | 2023.05.05 | 2023.10.20 | 第6407463号 | | 专利 | 股份 | | | | | | | | 有限 | 法 | | | | | | | 公司 | | | | | | 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的 ...

第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2023-074 | | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司 资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利 益。监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，投 ...

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事会秘 书李燕敏女士于2023年7月28日因个人原因已离职，为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2023年10月23日召开第四届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董 事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟怡女士为公司董事 会秘书（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 钟怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 截至本公告披露日，钟怡女士未持有公司股份。钟怡女士为公司实际控制 人钟镇光先生、汪锦秀女士夫妇之女；为公司副董事长、副总经理钟熹女士之 妹。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。 公司独立董事已就公司聘任钟怡女士为公司董事会秘书发表了同意的独立 意见。 | 证 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 关于实际控制人、控股股东及董监高自愿承诺未来六个月内不减持公 司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司实际控制人、 控股股东及董事长钟镇光先生；实际控制人汪锦秀女士；其他持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的 稳定，公司实际控制人、控股股东及持有公司股份的董监高共同自愿承诺：自 2023 年 10 月 13 日起至未来 6 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票 ...

| 证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日，最新转股价格为 10.78 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 30 张"惠云转债"完成转股（票面金额共计 3,000 元人民币），合计转为 276 股"惠云钛业"股票（股票代码：300891）。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债金额为 489,985,700 元，剩余债 券 4,899,857 张。 2、转股价格调整情况 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于<2022 年度利润分配预案>的 议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为 ...

关于公司控股股东可转换公司债券解除质押完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东钟镇光先生于 2022年12月30日将所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办 理了质押业务，具体详见公司于2023年1月3日披露的《关于公司实际控制人部 分可转换公司债券质押的公告（公告编号：2023-001）》 。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 （二）本次可转债解除质押后的情况 | | | 原持 | | 已减 | | 现持 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 有占 | | 持数 | | 有数 | 解除质 | 累计解 | 解除质 | 剩余质 | | 股东 | 原持有 | 公司 | 已减持 | 量占 | 现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 一、募集资金基本情况概述 广东惠云钛业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，公司首次公开 发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元， 发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行 有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为人民币 324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了 《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于注销部分闲置募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下称"公司"）于 2022年10月26日公司召开 的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民 币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种（包括但不限于定期存款、 结构性存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。具体内容 详见公司2022年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告： 注：中国农 ...