广东惠云钛业股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东惠云钛业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程及本制度的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊明良） 各位股东及股东代表： 本人熊明良作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职 责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 ...

第二条 本制度所称对外投资是指本公司及全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高本公司的抗风险能力。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 广东惠云钛业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）并结合《广东惠云钛业股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，本着对公司和股东负责的态度,积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下： 一、概述 2023 年，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作 总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹推进、 谋求公司全面发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，公司管理层深入 研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰， 创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。 （一）公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的市场 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：惠云钛业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭彬 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭文俊 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | 2 | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | " 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 运作 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目的公告 截至公告披露日，该项目已取得项目备案证、建设用地规划许可证，并已 依法取得项目用地的土地使用权。 三、终止项目建设的原因 鉴于该项目推进过程中，我国新能源材料市场环境、新能源电池上游原材 料的市场供需情况等出现了新的变化，结合公司自身实际经营管理及综合考虑 公司资金使用效率情况，综合评估认为目前该项目的实施条件已发生了变化， 其投资建设效益预测不及预期，公司决定终止该项目建设。 四、终止项目建设对公司的影响 本次终止投资建设"年产10万吨新能源材料磷酸铁项目"是公司结合市场环 境变化及投资运营最优化而作出的审慎决策，对降低投资风险、提高公司运营竞 争力具有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体 股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份 ...

广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008328 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011008328 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 ...

广东惠云钛业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章通知 | 45 | | 第十章合并、分立 ...

本人何俊辉作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职 责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何俊辉） 各位股东及股东代表： 现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董 事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大 会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或 ...