1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过邮件方式通知了全体董事。 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-056 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到独立董事姚立先生、王晓琳先生的书面辞职报告，鉴于《上 市公司独立董事管理办法》第十三条"独立董事每届任期与上市公司其他董事任 期相同，任期届满，可以连 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-049 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | 上年同期 | 比上 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-033 2023 年 8 月 1 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事长葛文越先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：董 事长葛文越先生未出席董事会会议，未签署关于 2023 年半年度报告的书面确 认意见。请投资者特别关注。 公司负责人（代为履职）杨旗、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责 人(会计主管人员)倪晓菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 葛文越 | 董事长 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-009 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 20,126,886.75 | 13,976,635.15 | 44.00% | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,298,755.27 | -1, ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年年度报告 2023-007 2023 年 4 月 1 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人葛文越、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主 管人员)倪晓菁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请广大投资 者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,783,466 股为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2022-057 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 32,327,212.77 | -13.59% | 88,543,433.04 | -39.08% ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2022-024 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | 1,580,581.04 | 主要系报告期内处置资产所 | | 分） | | 致。 | | 计入当期 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022-015 2022 年 04 月 1 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人葛文越、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管 人员)王玮平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请广大投资者仔 细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,783,466 股为基数， 向全体股东每 10 股 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2021-042 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 37,412,817.94 | -25.16% | 145,338,741.09 | -0 ...