关于股东股份减持计划的预披露公告 张蔚、蒋乐为、邹瑾、王洁、尹营珍、杨鹏 6 位股东保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于近日收 到张蔚、蒋乐为、邹瑾、王洁、尹营珍、杨鹏 6 位股东分别出具的《关于股份减 持计划的告知函》，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞 价方式合计减持本公司股份不超过 637,818 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 现将具体情况公告如下： 一、股东持股及减持情况 上述股东通过非交易过户取得上海凯鑫的股份，并严格遵守非交易过户时的 承诺。根据承诺，本次拟减持情况如下： 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-028 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2、股份来源：通过非交易过户取得的首次公开发行前上海璨冉企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海璨冉"）持有上海凯鑫的股份（具体内 容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-027 上海凯鑫分离技术股份有限公司 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 63,783,466 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.600000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.240000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益 分派实施方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-026 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于部分股东股份减持计划实施完毕及减持期限届满的公 告 注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2024 年 1 月 8 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-001）。张蔚、蒋乐为、邹瑾、沈瑜、王洁、李玉竹、尹营珍、黄光、杨鹏、 唐维、范泽宇 11 位股东计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 637,818 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 3、股东本次减持前后持股情况 公司于近日收到张蔚、蒋乐为、邹瑾、王洁、尹营珍、杨鹏出具的《关于股 份减持计划期限届满的告知函》及沈瑜、李玉竹、黄光、唐维、范泽宇出具的《关 于股份减持计划实施完成的告知函》。11 位股东已于上述减持计划期间通过集 中竞价方式合计减持 101,717 股，占公司总股本的 0.1595%。其中 5 位 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-025 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 5、会议主持人：董事长葛文越先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）（14：30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上 午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-024 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等 情况，公司将举行 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流， 具体情况如下： 一、业绩说明会召开时间 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 公司董事长葛文越先生，财务总监、董事会秘书袁莉女士，独立董事王剑锋 女士，长江证券承销保荐有限公司保荐代表人陆亚锋先生。 四、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：上海凯鑫 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程荣峰 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陆亚锋 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 号 层 1198 28 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 号 层 1198 28 | | 法定代表人 | 王初 | | 保荐代表人 | 程荣峰、陆亚锋 | | 联系电话 | 021-61118978 | 1 四、保荐工作概述 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）2020 年首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构 ...

| （二）内部控制 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | |  查阅公司《内部审计制度》； | | | |  调查内部审计部门和审计委员会的人员构成情况； | | | |  查阅审计委员会会议文件； | | | |  查阅公司内部审计部门出具的内审计划、内审报告； | | | |  查阅公司对外投资相关管理制度。 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | 是 | | | 部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 | 是 | | | 内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | 是 | | | 适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | | | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | 是 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | | 不适用 | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-021 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日通过口头、微信等通讯方式通知了全体董事， 全体董事同意豁免通知时限。 2.本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于提请股东大会授权董事会办理小 ...