证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-022 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日通过口头、微信等通讯方式通知了全体监事， 全体监事同意豁免通知时限。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会 ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-023 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司2023年年度股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》， 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。 公司董事会于2024年4月25日收到股东葛文越及其一致行动人邵蔚、刘峰、 杨旗、杨昊鹏提交的《关于提请增加2023年年度股东大会提案的函》，书面提请 将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时议 案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，葛文越及其一致行动 人邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏合计直接持有公 ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-020 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将有关 情况公告如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 4 月 1 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人葛文越、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主 管人员)倪晓菁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请广大投资 者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,783,466 股为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海凯鑫 2023 年 度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.4 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-017 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》，公司拟将超募资 金专户余额 1,353.77 万元（包括前期未置换发行费用资金 329.83 万元，尚未使 用的超募资金 792.19 万元，截至 2023 年 12 月 31 日扣除手续费后的利息净收入 231.75 万元，具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准）用于永久 性补充流动资金，以满足公司日常经营需要，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002729 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 上海凯鑫分离技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-85 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华审字[2024]001100 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2023 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000254 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯鑫分离技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000254号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...