上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年 度年审会计师履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）" 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 首席合伙人：李尊农； 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人； 截至 2024 年 12 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 致。除了对上海凯鑫实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上 海凯鑫的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）" 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2025 年度年审会计师履职情况进行监督，现将履行监督职责的情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 2025 年度占用累计发 | 2025年度占用 资金的利息 | 年度月 2025 偿还累计发 | 2025 年期末 | 占用形 | 占用性 | | 资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | 质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 上 海 凯 鑫 分 离 技 术 股 份 有 限 公 司 2026 年 3 月 31 日 经 核 查 独 立 董 事 王 剑 锋 、吴 代 林 、林 宏 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，独 立 董 事 王 剑 锋 、吴 代 林 、林 宏 不 存 在《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 ，在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ，独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立 判 断 ，不 受 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 。公 司 独 立 董 事 王 剑 锋 、吴 代 林 、林 宏 符 ...

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2026-016 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.43 元。截至 2020 年 9 月 29 日，本公司共 募集资金 389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元，募集资金净额 352,921,911.26 元。 2020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字 [2020]000581 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。 截至 2025 年 1 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海凯鑫分离技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准 日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

各位董事/股东及股东代表： 2025 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法（以下简称"证券法"）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及 行使职权，严格执行股东会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极开 展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 一、2025 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 20,818.19 万元，同比增加 155.11 %；实现 利润总额 3,072.53 万元，同比增加 791.18%；归属于上市公司股东的净利润 2,723.51 万元，同比增加 1,754.42%。 二、2025 年度董事会履职情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明： | 序号 | | 召开时间 | | | 会议名称 | 内容（审议通过议案 ...

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2026-015 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融 机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2026 年拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等信用品种，在不超过总授信额度范围内， 具体事项以金融机构与公司（含子公司）签订的最终协议为准），授信期限自上 述董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。公司 董事会授权公司管理层办理上述授信相关事宜并在授信额度内签署相关法律文 件。 二、审议程序 本次公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合 ...