证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-002 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）于近 日收到长江证券承销保荐有限公司（"以下简称"长江保荐"）出具的《长江证 券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的说明》。现将具体情况公告 如下： 长江保荐作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导 期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期满，但公司募集资金尚未使 用完毕，根据相关规定，长江保荐对此次未尽事项继续履行持续督导义务。 长江保荐原委派的保荐代表人陆亚锋先生、程荣峰先生因工作变动原因，不 再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派 仝金栓先生、王婷婷女士（简历见附件）接替陆亚锋先生、程荣峰先生担任持续 督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代 表人为仝金栓先生、王婷婷女 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-002 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-049 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于部分股东股份减持计划实施完毕及减持期限届满的公 告 张蔚、蒋乐为、邹瑾、王洁、尹营珍、杨鹏 6 位股东保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。 3、股东本次减持前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2024 年 7 月 30 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-028）。张蔚、蒋乐为、邹瑾、王洁、尹营珍、杨鹏 6 位股东计划在上述公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不 超过 637,818 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到张蔚、蒋乐为、邹瑾、王洁出具的《关于股份减持计划期限 届满的告知函》及尹营珍、杨鹏出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。 6 位股东已于上述减持计划期间通过集中竞价方式合计减持 1 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-048 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|------------------------- ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-046 上海凯鑫分离技术股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举缪诚先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体监事推举缪诚先生召集并主持 本 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 嘉源(2024)-04-759 1 上海凯鑫 2024 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 等法律法规及《公司章程》的规定。 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-047 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年度第一次职工代表大会、于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会以及新一届高级管理人员的换届选举工作（相关人员简历见附件）， 现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：葛文越先生（董事长）、刘峰先生、邵蔚先生、申雅维女士、 杨昊鹏先生、杨旗先生； 2、独立董事：王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生。 根据《公司章程》及其他有关规定，公司第四届董事会成员均具备担任上市 公司董事的任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-044 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 （1）现场会议时间：2024年10月21日（星期一）（14：30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月21 日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月21日上 午9:15—下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层公司会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十七次会议同意 召开本次股东大会。 5、会议主持人：董事长 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-045 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体董事共同推举了葛文越先生召 集并主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘峰先生因 个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事邵蔚先生代为出席并行使表决权。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》及其他有 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-037 上海凯鑫分离技术股份有限公司 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《 ...