证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-041 上海凯鑫分离技术股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、风险低、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理 财产品等（包括但不限于银行定期存单、结构性存款等）； 2、投资金额：拟使用自有资金不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）、暂 时闲置募集资金不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）进行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司拟用自有资金及暂时闲置募集资金购买的投资 理财品种安全性高、流动性好、期限短（不超过 12 个月）或进行定期存款、结 构性存款、协定存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下， ...

声明人吴代林作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名吴代林为上海凯鑫分离技术股份有限公 司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.43 元，募集资金总额为 389,658,500.00 元， 扣除发行 费用 36,736,588.74 元后， 募集 资金净额为 352,921,911.26 元。2020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了大华验字[2020]000581 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。 二、募集资金使用与管理情况 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人林宏作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人提名林宏为上海凯鑫分离技术股份有限公司( 以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人王剑锋作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名王剑锋为上海凯鑫分离技术股份有限公 司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

提名人上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会现就提名王剑锋为上海凯鑫 分离技术股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-043 上海凯鑫分离技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年10月21日（星期一）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月21日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开了第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2024年10月21日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为上海凯鑫分离技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的 ...

提名人上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会现就提名林宏为上海凯鑫分 离技术股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

提名人上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会现就提名吴代林为上海凯鑫 分离技术股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...