广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 7 月 10 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十六 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 经审议，独立董事认为：本次公司放弃对广联航空（西安）有限公司的优先 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的 ...

广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 2、2024年第二季度，共有153张"广联转债"完成转股（票面金额共计15,300 元人民币），合计转为473股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,528张，剩余 票面总金额为人民币699,852,800元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有 限公司（以下简称公司）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称可转 债）转股及公司总股本变 ...

2023年广联航空工业股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 重要声明 （2023 年度） 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年六月 广联航空工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广联 航空工业股份有限公司与中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《广联航空工业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）编制。中航证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 ...

关于"广联转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、转股起止时间：2023年9月28日至2029年3月21日 2、暂停转股时间：2024年6月17日至2024年6月24日 3、恢复转股时间：2024年6月25日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。目 前可转债处于转股期。 公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 近日，公司就上述招标项目与上飞公司签署了《C929 宽体客机项目研制复 材工装框架协议 2》，合同含税金额为不超过人民币 105,000,000.00 元（大写： 人民币壹亿零伍佰万圆整），预计不含税金额不超过人民币 92,920,353.98 元 （大写：人民币玖仟贰佰玖拾贰万零叁佰伍拾叁元玖角捌分），约占公司 2023 年经审计营业收入的 12.56%，合同标的为 C929 项目复材工装。 关于签订日常经营重大销售合同暨收到中标通知书 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或乙方）与上海飞机制造有 限公司（以下简称上飞公司、交易对手方或甲方）签署了《C929 宽体客机项目 研制复材工装框架协议 2》（以下简称合同或本合同），合同含税金额为不超过 人民币 105,000, ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 *10=21,150,094.70元/212,032,247股*10=0.997494元（保留六位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.0997494元。 （2）按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每10股分红 股数=本次送股股份数量/公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量） *10=42,300,189股/212,032,247股*10=1.994988股（保留小数点后六位，最后一位 直接截取，不四舍五入），即每股送红股数为0.1994988股。 （3）按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每10股转增 股数=本次转增股份数量/公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量） *10=42,300,189股/212,032, ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123182 2、债券简称：广联转债 3、调整前转股价格：人民币32.08元/股 4、调整后转股价格：人民币22.86元/股 5、转股价格调整生效日期：2024年6月25日 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日、2024年5月 15日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议， 2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。近日，公司已办 理完成相关权益分派工作，现将有关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）"证监许可[2023]46 号 文"同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 700 万张可转换公司 ...

广联航空工业股份有限公司 关于实施权益分派期间"广联转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 1、转股起止时间：2023年9月28日至2029年3月21日 2、暂停转股时间：2024年6月17日起至2023年度权益分派股权登记日止 3、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转 ...