中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对广联航空工业股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见如下： 一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000. ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | （一） 放弃优先购买权暨关联交易概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航 空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东北京中航一期航空工 业产业投资基金（有限合伙）（以下简称航空工业产业基金）拟向控股股东、实 际控制人王增夺先生控制的企业山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东 融轩）转让其持有的西安广联18.75%股权；西安广联股东孙伟拟向山东融轩转让 其持有的西安广联2.8125%股权；本次拟转让西安广联的股权比例合计为21.5625% （以下简称标的股权）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股 权享有优先购买权。经综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标 的股权的优先购买权。 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024） 第1290号《王 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议 通知于2024年7月17日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月18 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 经与会董事审议，认为本次公司放弃对广联航空（西安）有限公司股权 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月18日召开第三届 董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分 募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保 荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已 于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐 及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 一、募集资金基本情况 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保 荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已 于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广联航空 部分募集资金投资项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及 重要内容提示： 广联航空工业股份有限公司 继续质押部分股权的公告 近日，公司接到公司控股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所 持有公司的部分股份办理了解除质押，并将其所持公司的部分股权继续办理了质 押登记，具体事项如下： (一) 股份质押解除的情况 质权人中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行对王增夺先生所持有的 公司股份办理了解除质押登记，具体情况如下： 1 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 2 原质押数量为 18,250,000 股，与实际解除质押股数存在差异，主要原因为受公司 2023 年度权益分派影 响，下同。 | 股 东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联 航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求，对广联航空放弃 控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 广联航空工业股份有限公司控股子公司广联航空（西安）有限公司（以 下简称"西安广联"或"标的公司"）股东国家****产业投资基金有限责任 公司（以下简称"国家产业基金"）拟向公司控股股东、实际控制人王增夺 先生转让其持有的西安广联18.4375%股权。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广联航空工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司对以上 部分股权享有优先购买权。经综合考虑西安广联 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。 三、备查文件 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议 通知于2024年7月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 （一） 放弃优先购买权暨关联交易概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航 空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东国家****产业投资基 金有限责任公司（以下简称国家产业基金）拟向公司控股股东、实际控制人王增 夺先生转让其持有的西安广联18.4375%股权。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股 权享有优先购买权。经综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标 的股权的优先购买权。 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024） 第1290号《王增 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 7 月 10 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十六 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 经审议，独立董事认为：本次公司放弃对广联航空（西安）有限公司的优先 ...