证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-035 国安达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事洪清泉先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 表决 ...

| 保荐人名称：华源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国安达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赖昌源 | 联系电话：027-51663156 | | 保荐代表人姓名：牛南 | 联系电话：027-51663156 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | ...

2023 年度持续督导现场检查报告 华源证券股份有限公司 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：国安达 保荐代表人姓名：赖昌源 联系电话：027-51663156 保荐代表人姓名：牛南 联系电话：027-51663156 现场检查人员姓名：赖昌源、牛南 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日-26 日、2024 年 5 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司"三会"会议资料；查阅公司章程及相关管理制度；查阅公司信息披露文件；查 阅公司生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 是 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 是 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

下游需求提升，静待储能消防业绩弹性释放 公司作为特种消防领域龙头，其储能消防系统具有较强的市场竞争力，有受 作者 邮箱：sunpeide@cgws.com 邮箱：fuhao@cgws.com 相关研究 请仔细阅读本报告末页声明 风险提示：业绩波动的风险；技术被赶超或替代的风险；研发未能满足市场 需求或未取得预期成果的风险；统计误差、预测参数、假设等不及预期风险。 财务报表和主要财务比率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | | | | | | 营业收入（%） | 4.6 | 40.6 | 48.4 | 43.5 | 32.8 | | 营业利润（ %） | -54.1 | 178.0 | 147.9 | 68.0 | 35.9 | | 归属母公司净利润（%） | -42.8 | 155.4 | 160.6 | 69.4 | 38.0 | ...

国安达股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-032 国安达股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 64,692,381.01 | 39,871,817.39 | 62.25 | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,565,438.73 | -5,746,400.94 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥373,046,618, representing a 40.58% increase compared to ¥265,359,182 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,626,589.9, a significant increase of 155.36% from ¥15,113,940.5 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥62,815,610.4, marking a 2,822.35% increase from ¥2,149,490.58 in 2022[18]. - Basic earnings per share rose to ¥0.30, reflecting a 150.00% increase compared to ¥0.12 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,055,084,639.46, a 12.13% increase from ¥940,977,991.35 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥916,843,760.68, up 13.39% from ¥808,578,450.49 in 2022[18]. - The company achieved a total operating revenue of 373.05 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 40.58%[69]. - The net profit attributable to shareholders reached 38.63 million yuan, a significant increase of 155.36% compared to the previous year[69]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 31.63 million yuan, reflecting a remarkable growth of 541.69% year-on-year[69]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 130,910,176 shares, after deducting 372,000 shares repurchased[4]. - The company has a total of 130,538,176 shares eligible for dividend distribution after accounting for repurchased shares[4]. Industry Trends and Market Opportunities - The demand for fire safety products in the electric power grid industry is significantly increasing, with over 60,000 substations in China expected to undergo safety upgrades[33]. - The State Grid Corporation plans to invest over 500 billion yuan in 2024 for the construction of ultra-high voltage power grids, with a total investment of 2.4 trillion yuan during the 14th Five-Year Plan period[34]. - The energy storage industry in China saw a threefold increase in new grid-connected projects in 2023, reaching 22.8 GW/49.1 GWh compared to 7.8 GW/16.3 GWh in 2022[35]. - The market for energy storage projects is projected to grow further in 2024, with expected new grid-connected projects reaching 34.5 GW/85.4 GWh under baseline scenarios, representing a 74% increase[35]. - The transportation sector is seeing a shift towards electric vehicles, with policies mandating that at least 80% of new public transport vehicles be new energy vehicles in key areas[39]. Product Development and Innovation - The company has developed advanced fire safety solutions for energy storage systems, integrating real-time monitoring and intelligent management technologies[36]. - The company has launched innovative fire safety products for buses, including automatic fire extinguishing systems specifically designed for battery compartments[39]. - The company has developed an emergency escape device for electric passenger vehicles and is collaborating with a well-known domestic electric vehicle manufacturer to supply emergency escape window-breaking devices[40]. - The company has developed 10 core technologies, including high-efficiency fire extinguishing technology for ultra-high voltage transformers and early fire prevention technology for energy storage stations[47]. - The company has developed a new lithium-ion battery box protection product, which has completed prototype testing and is currently evaluating new cost options[97]. - The company has successfully developed a series of fire extinguishing products for large oil-filled transformers, enhancing its application in high-voltage projects[97]. Research and Development - The company has established a large-scale fire prevention technology research and testing base in the power and transportation sectors, focusing on early detection and firefighting technology research[68]. - The company holds 193 national patents and 23 software copyrights, demonstrating its strong technological innovation capabilities[70]. - The company is committed to continuous innovation and has established a mechanism for ongoing research and development, ensuring a robust pipeline of new technologies and products[67]. - The company is developing a high-mobility fire-fighting robot with autonomous driving capabilities, currently in the debugging and optimization stage[97]. Financial Management and Investment - The total investment amount for the reporting period was CNY 220 million, reflecting a 25.79% increase compared to CNY 174.9 million in the same period last year[111]. - The company has committed to several investment projects, with a total commitment of RMB 557.50 million, of which RMB 532.66 million has been invested as of the reporting period[118]. - The company has proposed to use idle raised funds for cash management, reflecting a strategic approach to financial management[196]. - The company has implemented strict management of raised funds to ensure project quality and control risks, leading to reduced costs and expenses[124]. Governance and Compliance - The company has a complete corporate governance structure with independent decision-making and supervisory bodies[163]. - The company maintains a strong independence from its controlling shareholders, ensuring operational autonomy and risk management[159]. - The company has established an independent financial department and a complete financial accounting system, ensuring self-accounting and profit and loss responsibility[162]. - The company reported a total of 15 board meetings during the reporting period, with attendance rates ranging from 50% to 90% for individual directors[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[149]. - The company plans to enhance its operational efficiency and cost management, targeting significant improvements in product quality and delivery times[129]. - The company aims to strengthen its user service system to enhance customer satisfaction and loyalty, ensuring sustainable development[129]. - The company plans to actively seek overseas market opportunities, including product exports and establishing factories abroad[139].

国安达股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应国安达股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任；主任 委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 审计报告 REPORT | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-029 国安达股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩， 不另外领取董事职务津贴；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取 ...