近日，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"） 向广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称"广发银行大亚湾支行"） 申请授信额度8,000.00万元，由全资子公司智恩电子(大亚湾)有限公司（以下简 称"智恩电子"）提供担保，该事项已经由智恩电子唯一股东作出股东决定，同意 为公司上述授信业务提供连带责任保证。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-084 广东科翔电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 指标名称 | 2024年9月30日（未经审 | 2023年12月31日（经审 | | --- | --- | --- | | | 计） | 计） | | 资产总额 | 723,317.74 | 666,463.87 | | 负债总额 | 518,314.41 | 443,037.39 | | 银行贷款 | 136,580.30 | 99,669.19 | | 流动负债 | 448,282.37 | 378,566.08 | | ...

一、担保情况概述 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-083 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的 对外担保合同总额为361,054.65万元人民币（均为公司对全资子（孙）公司授信提供 的担保），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东净资产的 164.25%。公司不存 在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年 10月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司 开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公司为子 （孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-082 广东科翔电子科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，以及于2024年5月15日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲 置资金进行现金管理(其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元），以 更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2023年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用，期满后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。同时授权公司管理层 在上述有效期及资金额度 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-081 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-080 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024年 11月 14日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及 子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》， 同意公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供 担保额度不超过 4.00 亿元，为资产负债率不超过 70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过 1.50 亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况 为准。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公 司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第307号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张婷 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 141,019,702 股，占公司有表决权股份总数 413,120,322 股（总股本扣除回购股份数量后，下同） ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-078 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-072 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决出席会议的董事 6 人，分 别为谭东先生、刘栋女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...

一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席会议的监事 1 人，为王磊先生）。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-073 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业务， 总融资额度不超过人民币 3.00 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 9.60 亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保（具 ...