银川威力传动技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事 ...

离任董监高持股及减持承诺事项的说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非独立 董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦轩女士 的书面辞职申请，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士因个人原因分别向公司申 请辞去公司非独立董事、非职工代表监事及副总经理、董事会秘书的职务。 银川威力传动技术股份有限公司 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年11月23日 董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士的原定任期届满日皆为2025年12月15日。 辞职后，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士不再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士本人及其配偶或其 他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-078 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非 独立董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦 轩女士提交的书面辞职申请。 董川先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。董川先生的原定任期 届满日为2025年12月15日。辞职后，董川先生将不再担任公司任何职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董川先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营， 董川先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李宗秦先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，李宗秦先生的 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，李宗秦先生将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，李宗秦先 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-077 银川威力传动技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 统一社会信用代码：91310112MAD58L743H 注册资本：2,000万元人民币 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在上海市设立全资子公司上海威郅 新能源有限责任公司（以下简称"上海威郅"）。具体内容请见公司2023年11 月08日披露于巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号2023-076）。 2023年11月16日，公司已完成了全资子公司上海威郅新能源有限责任公司 工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执 照》。 二、全资子公司基本 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-076 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海威郅新能源有限责任公司 （以下简称"上海威郅"，最终名称以工商行政管理机关核准登记注册为准）， 拟注册资本2,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：上海威郅新能源有限责任公司（暂定） 2、法定代表人：李想 3、注 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-075 银川威力传动技术股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于2023年11月08日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2023年11月06日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李 阿波先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、董事会秘书 及财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司对外投资设立全 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 125,255,000, a decrease of 43.94% compared to CNY 223,426,000 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,114,984, down 92.45% from CNY 28,013,260 in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.04, a decline of 92.31% compared to CNY 0.52 in the same period last year[5]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 14,929,174.70, a decrease from CNY 43,968,874.75 in Q3 2022, representing a decline of approximately 66.1%[27]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 24,792,496.21, down from CNY 45,516,138.15 in Q3 2022, indicating a decrease of about 45.6%[28]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.44, compared to CNY 0.84 in the same period last year, reflecting a decline of 47.6%[28]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,513,109,078.24, representing a 46.72% increase from CNY 1,031,275,975.16 at the end of the previous year[6]. - The company's total assets increased by 33.33% to 72,383,232.00 CNY due to the issuance of new shares[11]. - Current assets amounted to 991,295,182.05 CNY, up from 569,612,760.81 CNY, indicating a growth of about 74.1%[21]. - The company's total liabilities decreased to 687,377,823.82 CNY from 752,828,556.16 CNY, a reduction of approximately 8.7%[23]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -65,374,040, a significant decrease of 961.16% compared to the previous year[5]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 512,080,579.04, slightly down from CNY 527,216,011.33 in Q3 2022, a decrease of about 2.7%[31]. - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 577,454,627.87, compared to CNY 533,376,630.29 in Q3 2022, an increase of approximately 8.3%[31]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 65,374,048.83, worsening from negative CNY 6,160,618.96 in Q3 2022[31]. - The net increase in cash and cash equivalents was 342,274,838.02 CNY, a significant improvement of 46,549.46% from -736,875.82 CNY in the same period last year[12]. - Cash and cash equivalents stood at 405,442,193.52 CNY, a substantial increase from 96,349,125.42 CNY at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 320.5%[21]. - The company reported a significant increase in cash inflows from financing activities, totaling CNY 787,414,975.96, compared to CNY 238,647,324.68 in Q3 2022, an increase of approximately 229.5%[32]. - The cash flow from investing activities was negative CNY 105,818,064.92, an improvement from negative CNY 172,126,304.79 in Q3 2022[31]. Expenses and Costs - Total operating costs increased to 401,829,349.53 CNY from 380,182,716.65 CNY, reflecting an increase of about 5.5%[25]. - Research and development expenses rose to 30,679,751.17 CNY, compared to 23,791,875.06 CNY in the previous period, marking an increase of approximately 28.9%[26]. - Sales expenses rose by 65.48% to 9,521,113.99 CNY, primarily due to an increase in the number of sales personnel and related travel expenses[11]. Government Support and Adjustments - The company received government subsidies amounting to CNY 5,134,876.88 in Q3 2023, contributing to non-recurring gains[8]. - The company has adjusted its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial statements[6]. Shareholder Information - The company announced a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares, totaling 32,572,454.40 CNY for the first half of 2023[18]. - The company officially listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 9, 2023, with a total share count of 72,383,232 shares after the IPO[17]. Investment Performance - The company experienced a 41.93% reduction in investment losses, amounting to -2,768,731.07 CNY compared to -4,767,735.54 CNY in the previous year[11]. - The company reported a net loss from investments of 2,768,731.07 CNY, an improvement from a loss of 4,767,735.54 CNY in the previous period[26]. Other Information - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[34].

银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-073 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田广泽先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常 生产经营，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，田广泽先生未持有公司股份，其离任后将严格遵守《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相应法律、法规的规定。公司对田广泽先生在任职期间的勤勉工作及对 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023年10月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理田广泽先生提交的书面辞职申请。田广泽先生因个人原因 申请辞去公司董事、副总经理职务。田广 ...

银川威力传动技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年10月10日 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 董事、副总经理田广泽先生的书面辞职申请， 田广泽先生因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事、副总经理的职务。 田广泽先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，田广泽先生不再 担任公司任何职务。 截至本说明出具日，田广泽先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-072 银川威力传动技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2023年10月09日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月09日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法、 ...