证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-084 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司及子公司为公司合并报表 范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 2000 万元，担保额度有效期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。上述担保额度在 2024 年度内，可在公司合并报表范围内的主体之间按照实际情况调剂使用，循 环使用，公司担保金额以实际发生额为准。 二、担保额度预计情况 公司及子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人 民币 2000 万元。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范 围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，并提请股东大会授权董事会 并由董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。 具体如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方最 | 截止目前担 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-082 银川威力传动技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内 容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司发生的下列对外投资行为（含 | 第四十六条 公司发生的下列对外投资行为（含 | | | 委托理财、对子公司投资、证券投资等，设立或 | | 委托理财、对子公司投资、证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公 司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效 避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品 交易业务总额不超过人民币4.4亿元或等值外币（既可采用保证金或担保、抵押 进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，在交易额度范围内可循环使用 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-079 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李 阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及财务 总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-081）。 表决结果：7 票赞成， ...

鉴于李宗秦先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职位，具体详见公司 于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-078）。为保 证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提 名钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-086 银川威力传动技术股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2023年12月15日 附件： 个人简 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第七条 委员会下设由公司相关部门人员组成的工作组。工作组的主要职责 为： (一) 为委员会实施考核、制定薪酬政策方案以及股权激励计划、员工持 股计划草案提供相关资料； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行为，适 用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以深圳证券交 易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人 及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司董事会秘书。 公司董事会秘书应当确认公司关联人名单，并及时对关联人名单进行更新， 确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司 章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 为满足公司日常经营需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和非金融机构申请总 额不超过30亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷款、商 业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自审议本议案的 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内 可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司及子公司法定 代表人或总经理或其授权代理人签署不超过30亿元人民币的范围内授信融资的 有关法律文件（ ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-087 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 14日召开的第三届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年1月2日召开公 司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月2日（星期 二）上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-085 银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实 际业务需要，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟按照"汇率风险中性"原则，选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品 交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 2、交易品种：包括远期结售汇、人民币外汇期权、人民币外汇掉期、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。 3、交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币4.4亿元或等值外币 开展外汇衍生品交易业务，包括预计为交易而提供的担保物价值、为应急措施 所预留的保证金上限，授权期限内预计任一交易日持有的最高合 ...