康平科技（苏州）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度 的有关规定，我们作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就公司第 四届董事会 2023 年第七次（临时）会议中所涉及的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审查候选人的相关资料，我们认为：第五届董事会非独立董事候选人江建 平先生、夏宇华女士、江迎东先生、窦蔷彬先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司董事任职要求，未发现上述候选人存在《公司法》第一百 四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 发现存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-053 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名柳 世平为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳世平作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康平科技 （苏州）股份有限公司董事会提名为康平科技（苏州）股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-050 1 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-051 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲凯作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康平科技 （苏州）股份有限公司董事会提名为康平科技（苏州）股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-046 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2023年第七次 （临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司 章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关制度的有关规定，我们作 为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会的委员，对拟提交公司第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： 经审查独立董事候选人曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士的个人履历等 相关资料，我们一致认为上述候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作 经验，并且上述候选人均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法 律法规规定的独立性要求。同时，我们未发现上述 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-055 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名尹 洪英为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-049 康平科技（苏州）股份有限公司 公司于2023年11月22日召开了第四届监事会2023年第七次（临时）会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生，任期自股东大 会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名尹群丽女士、郭文彬先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 二、其他说明事项 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继 续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务 和职责。 三、备查文件 1 1、第四届监事会2023年第七次（临时）会议决议。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举情况 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满， ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-045 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届 董事会2023年第七次（临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中陈菲女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《公司法》、《 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召 开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-071）。 ...