证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-011 康平科技（苏州）股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司在规定期限内实际使用闲置募集资金人民币4,900万元暂时补充流动资 金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，仅用 于与公司主营业务相关的生产经营活动，不存在直接或间接地用于证券投资、衍 生品交易等高风险投资、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦未影 响募集资金投资项目的正常进行。 2 2025年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 归还至公司募集资金专项账户，未超过董事会批准的使用期限。同时，公司已将 上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称" ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 075 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《康平科技（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告》 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-010 特别提示： 康平科技（苏州）股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第一次（临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-009 康平科技（苏州）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：康平科技，证券代码：300907）交易连续三个交易日（2025年3月11日、 2025年3月12日、2025年3月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-008 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名梁清华为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-005 康平科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期满六年辞任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到独立董事曲凯先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司 独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 因此其辞职将在在公司股东大会补选完成新任独立董事后生效，曲凯先生将继续 履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会 ...

声明人梁清华作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会提名为 康平科技（苏州）股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-007 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-006 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召 开第五届董事会2025年第一次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-004 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月22日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年2月26日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清 华女士担任公司董事会 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 82 million and 91 million CNY, representing a year-on-year growth of 65.25% to 83.39% compared to 49.62 million CNY in the previous year[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 77.6 million and 86.6 million CNY, indicating a year-on-year growth of 63.42% to 82.38% compared to 47.48 million CNY in the previous year[4] Revenue Growth Drivers - The company's revenue is expected to grow due to the completion of inventory destocking in the electric tool industry and a stable recovery in customer orders[6] - The international expansion, particularly the capacity release of the Vietnam subsidiary, is contributing positively to business development[6] Operational Efficiency - The gross profit margin is expected to continue to rise, supported by a stable price of raw materials and improved operational efficiency through lean operations[7] - The company is transitioning from motor manufacturing to complete machine manufacturing, aligning with the deepening division of labor in the industry[7] Investor Guidance - The financial data for 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions[8]