证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-058 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，为保证公司董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于2023 年12月8日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关 于召开第五届董事会2023年第一次会议的通知，并于2023年12月8日在公司会议 室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 经公司全体董事共同推举，本次会议由董事江建平先生主持，应出席会议的 董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士以通讯方式出席会议。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-057 康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:00。 网络投票时间：2023年12月8日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 （1）股东出席的总体情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2023年第七次（ ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-059 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开职工代表大会，并于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，选举产 生第五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2023年12月8日以电子邮件及电话等 方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第一次会议的通知，并于 2023年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。 经公司全体监事共同推举，本次会议由监事尹群丽女士主持，应出席会议的 监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 根据《公 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-056 康平科技（苏州）股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代 表审议并表决通过，一致同意选举陈颖颖女士（简历详见附件）为公司第五届监 事会职工代表监事。陈颖颖女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满 之日止。 特此公告。 康平科技（苏州）股份有限公司 监事会 2023年11月29日 1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 今，历任公司项目经理、营运经理； ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-047 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召 开第四届董事会2023年第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月8日（星期五）召开2023年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2023年12月8日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-052 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹洪英作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康平科技 （苏州）股份有限公司董事会提名为康平科技（苏州）股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-054 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名曲 凯为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏州） 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-048 康平科技（苏州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举情况 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会现进行换届选举。 公司于2023年11月22日召开了第四届董事会2023年第七次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名委员会资格审 查，公司董 ...

康平科技（苏州）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度 的有关规定，我们作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就公司第 四届董事会 2023 年第七次（临时）会议中所涉及的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审查候选人的相关资料，我们认为：第五届董事会非独立董事候选人江建 平先生、夏宇华女士、江迎东先生、窦蔷彬先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司董事任职要求，未发现上述候选人存在《公司法》第一百 四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 发现存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-053 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名柳 世平为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...