告 2024 年 04 月 09 日 公司作为香菇酱龙头企业，在夯实大单品基本盘的同时，开 拓上海葱油第二增长曲线，随着全渠道布局完善，公司业绩 保持稳健增长确定性强。根据年报，预计 2024-2026 年 EPS 分别为 2.30/2.83/3.34 元 ， 当 前股 价 对 应 PE 分别 为 19/15/13 倍，维持"买入"投资评级。 诚信、专业、稳健、高效 证券研究报告 ▌ 证券分析师承诺 行业投资评级说明： 请阅读最后一页重要免责声明 4 ▌ 免责条款 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得 以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫 证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华 鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告 的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报 告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留 随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫 证券研究报告。 证 司 究 宏观经济下行风险、行业竞争加剧、区域 ...

仲景食品 (300908.SZ) 食品饮料组 分析师：刘宸倩（执业 S1130519110005） liuchenqian@gjzq.com.cn 联系人：陈宇君 chenyujun@gizg.com.cn 0 50 100 150 200 250 30.00 34.00 38.00 42.00 46.00 50.00 54.00 230410230710231010240110 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 仲景食品 沪深300 公司点评 来源：聚源数据 买入：预期未来 6－12 个月内上涨幅度在 15%以上； 增持：预期未来 6－12 个月内上涨幅度在 5%－15%； 中性：预期未来 6－12 个月内变动幅度在 -5%－5%； 减持：预期未来 6－12 个月内下跌幅度在 5%以上。 敬请参阅最后一页特别声明 3 电话：0755-86695353 邮编：201204 地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧 公司点评 形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为"国金证券股份有限 公司"，且不得对 ...

仲景食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《仲景 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会会应当在 2 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-018 仲景食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证 ...

仲景食品股份有限公司 内部控制签证报告 苏公 W[2024]E1072 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、内部控制鉴证报告 | | --- | | 2、关于 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报 | | 告 ... | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 . | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、元锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 仲景食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对仲景食品股份有限公司公司(以下简称"仲景食品")董事会 《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | ...

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： 仲景食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营决策中心，对股东大会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工 ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张德芬） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 调整营销网络建设项目内部投资结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整营销网络建设项目内部投资结构进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元 /股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,2 ...

国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元， 募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，募集资金净额为人民币 91,274.66 万元 ...