证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-068 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、 风险可控的债券。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利 率、货币等资产或上述资产组合。 2、投资金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外 币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间 自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含 在本次预计投资额度范围内。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议 案》，同意公司及子 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-067 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行 A 股股票 3,750 万股，发行价为每股人民币 30.26 元/股，共计募集资 金 113,475.00 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 7,289.36 万元及其他 发行费用（不含税）人民币 2,002.28 万元，实际募集资金净额为人民币 104,183.36 万元，其中超募资金总额为人民币 70,183.36 万元。 上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具中汇会验[2020]6638 号《验资报告》。公司已将募集资金 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 的募投项目计划投资于以下项目 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-071 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司监事会 2023年10月24日 附件：申海时女士简历 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司非 职工代表监事张连山先生的书面辞职报告，原定任期为 2024 年 5 月 7 日，因达 到法定退休年龄原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞任后， 张连山先生将不在公司担任任何职务。 公司对张连山先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 张连山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会 的正常运作，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，拟提名申海时女士为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议，其任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司使用部分闲置自 有资金进行证券投资及衍生品交易业务。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公 司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，有利于提高募集 资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展证券投资和衍生品交易概述 1、投资目的 3、投资品种 公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债券。 公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、 外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或 上述资产组合。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的 使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优 化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现 更好的投资收益，进一步提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。 公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济 环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，为 有效规避外汇市场的风险，防范 ...

二、募集资金使用情况 根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额 | 计划用募集 资金投入 | 截止2023年9月 30日实际累积 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 1 | 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和 | 34,224 | 34,000 | 1,812.73 | | | 1.28万吨复合剂产品项目 | | | | 公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资 金合计人民币 1,604.31 万元，其中预先投入募投项目费用为 1,114.27 万元、预先 支付发行费用为 490.04 万元；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,000.00 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 开展证券投资及衍生品交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为新乡 市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"、"公司"、"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对瑞丰新材开展证券投资及衍生品交易事项进 行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、开展证券投资和衍生品交易概述 （一）投资目的 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优 化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现 更好的投资收益，进一步提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。 公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济 环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意新乡市 瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票3,750万股，发行价为每股人民 币30.26元/股，共计募集资金113,475.00万元，扣除承销商发行费用（不含税）人 民币7,289.36万元及其他发行费用（不含税）人民币2,002.28万元，实际募集资金 净额为人民币104,183.36万元，其中超募资金总额为人民币70,183.36万元。上述 募集资金于2020年11月24日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 由其出具中汇会验[2020]6638号《 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-064 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年10 月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司将募集资金投资项目"润滑油添加剂科研中心项目"进度计划作出调整， 将"润滑油添加剂科研中心"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日的 决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-072 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月8日（星期三）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年10月23日经 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本次会 议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限 公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月8日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...