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瑞丰新材:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-07-04 12:21
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议 于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。为了保证监事 会工作的连续性,2024年7月4日公司召开的2024年第三次临时股东大会选举产生 第三届非职工代表监事,与2024年6月18日公司召开的第三届职工代表大会临时 会议选举的职工代表监事,共同组成的公司第四届监事会后,经全体监事同意豁 免会议通知时间要求,以电子邮件等方式发出会议通知,与会的各位监事已知悉 所议事项的相关必要信息。 证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-055 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 会议应参加表决的监事3人,实际出席参加表决的监事3人。经全体监事推选, 会议由监事张勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...
瑞丰新材:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
2024-07-04 12:21
证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-058 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、聘任尚庆春先生担任公司财务负责人、董事会秘书 3、聘任马振方先生担任公司副总经理 4、聘任陈立功先生担任公司副总经理 5、聘任王少辉先生担任公司副总经理 6、聘任李万英女士担任公司副总经理 7、聘任范金凤女士担任公司副总经理 上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员或董事会秘书的情形,不存在为"失信被执行人"的情形,不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况,也未曾受到中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 二、聘任公司证券事务代表的情况 聘任周闻轩先生担任公司证券事务 ...
瑞丰新材:关于监事会完成换届选举的公告
2024-07-04 12:21
新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 4 日在公 司一楼会议室召开了 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举张勇先生、 申海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事陈铮女士共同组成公司第四届监事会,任期自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2 024 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-053)及 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举产生第四届监事会职工 代表监事的公告》(公告编号:2024-050)。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩戒,不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近两年内未担任过公司 董事或者高级管理人员职务,公司监事会中 ...
瑞丰新材:关于回购公司股份的进展公告
2024-07-01 10:37
证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-052 (一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断,为有效维护广大投资者利益,增强投资者信心,同 时进一步完善公司长效激励约束机制,充分调动管理层、核心骨干的积极性,提 高团队凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起,促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元(均包含本数)回购 ...
瑞丰新材:5月润滑油添加剂出口数据点评:5月出口同比上升,不改长期增长预期
Guotai Junan Securities· 2024-06-25 07:01
Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [22][24]. Core Views - The report highlights that the company's sales performance is strong and the long-term growth trend remains intact, with EPS forecasts for 2024, 2025, and 2026 set at 2.43, 3.08, and 3.64 CNY respectively. The target price has been raised to 56.02 CNY from the previous 54.21 CNY, based on a PE ratio of 23.04 for 2024 [7][24]. - In May, China's lubricant additive exports increased year-on-year, continuing the long-term import substitution trend. The report notes that in May 2024, lubricant additive exports reached 20,400 tons, up 35.58% year-on-year, while the average export price was 19,900 CNY/ton, down 9.93% year-on-year [7][24]. - The company is expanding its overseas market presence, competing with well-known foreign companies by offering high-cost performance products and services [7][24]. Financial Summary - The company reported total revenue of 2,816 million CNY in 2023, with a projected increase to 3,357 million CNY in 2024, representing a year-on-year growth of 19.2%. Net profit attributable to the parent company is expected to rise from 606 million CNY in 2023 to 709 million CNY in 2024, reflecting a growth of 17.0% [25]. - The gross profit margin for Q1 2024 was reported at 35.50%, with a net profit margin of 21.50%, indicating stable profitability [7][24]. - The company's total assets are projected to grow from 3,779 million CNY in 2023 to 3,975 million CNY in 2024, while total liabilities are expected to remain relatively stable [9][25].
瑞丰新材:第三届董事会第二十六次会议决议公告
2024-06-18 11:07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-046 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六 次会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2024年6 月18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司 ...
瑞丰新材:独立董事提名人声明与承诺(李培功)
2024-06-18 11:07
新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会现就提名李培功为 新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 如下: 一、被提名人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...
瑞丰新材:第三届监事会第二十三次会议决议公告
2024-06-18 11:07
证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-047 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次 会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年6月 18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇 先生召集并主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,会议合法有效。 1.1 提名张勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。 1.2 提名申海时女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下 ...
瑞丰新材:关于董事会换届选举的公告
2024-06-18 11:05
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,经公司第三 届董事会提名委员会审核,提名郭春萱先生、尚庆春先生、陈立功先生、李万英 女士、朱涛先生、王雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名赵虎林 先生、李培功先生、李建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选 人简历见本公告附件)。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中李培功先生为会计专 业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-048 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已届 满,为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中 ...
瑞丰新材:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-06-18 11:05
证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2024-051 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024 年7月4日(星期四)下午14:00召开2024年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:召开本次会议的议案已于2024年6月18日经公 司第三届董事会第二十六次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2024年7月4日(星期四)下午14:00 (2)网络投票时间:2024年7月4日(星期四) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4日 9:1 ...