截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所， ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-021 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》 和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-020 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、陈月华女士及裘玉芳 女士以通迅方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-024 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润 26,541,434.60 元，母公司净利润实现为 5,844,074.22 元，根据《公司 法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计 584,407.42 元，加上年初未分配利润 619,237,034.10 元，减去报告期内实施的权益分派 105,490,8 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10145 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿 田智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，亿田智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：邱俊杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿田智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查阅各期对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 3 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 A、根据公司披露的 2024 年半年 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同意注册， 公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。 上 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2024 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-92 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10144 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 四、 其他信息 亿田智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息 包括亿田智能 2024 年年度报告 ...