浙江亿田智能厨电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《上市公司 募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江亿田智能厨电股份 有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，按照 《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿 田智能厨电股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者公司的控股子公司与公司关联方之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； 1 （十一）放弃权利（含放弃 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强与规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第七条 公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最 大收益，预期收益率原则上必须高于银行同期存款利率。 第八条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限及实施、 核算管理、信息披露、风险控制等执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规 模。 第九条 公司必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账 户进行与理财业务相关的行为。 第二条 本制度所称的委托理财管理是指在国 ...

第二章 利润分配政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规以及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本 的 25%。 第六条 公司的股利分配政策如下： （一）利润分配原则：公司应重视股东特别是中小股东的合理要求和意愿， 结合公司具体经营数据，在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及 当期资金需求等因素的前提下，制定持续、稳定、积极的分红政策。 （二）利润分配形式：公司可以采取现金或股票 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障 公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授 权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护 社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《浙江 亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进公司实现 发展战略。 （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报。 （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...

第二条 本制度所称的"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称子公司）自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予给合法的受赠人用于与生 产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 公司对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有 关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单 位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新 闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，子公司不 得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公益事业捐 赠法》以及《财政部关于加强企业对外 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设战略与发展委员会，并制定本规 则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，战略与发展委员会召集人由董事 长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会 ...