证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-046 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会 议的股 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2025-045 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司"或"亿田智能")于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信 额度人民币 40 亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股 子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 60 亿元 （含本数）的综合授信额度；同意 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-044 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。 本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定。 （一）审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融 机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本 次公司及公司全资子 ...

| | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司"或"亿田智能")于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信 额度人民币 40 亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股 子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 60 亿元 （含本数）的综合授信额度；同意公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民 币 40 亿元，本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-044 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 三、备查文件 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融 机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本 次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申 请授信及相关担保的事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披 露的《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额 度预计的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年6月12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2025年6月30日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-043 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先 生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司董事 会同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 40 亿元， 本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于亿田转债恢复转股的提示性公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日实施 2024 年 年度权益分派（以下简称"本次权益分派"）事宜，根据《浙江亿田智能厨电股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，自 2025 年 5 月 26 日起至本次权益分派股权登记日（即 2025 年 5 月 30 日）止，公 司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：亿田转债；债券代码：123235） 暂停转股， 具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 23 日公司 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间"亿田转债"暂 停转股的公告》。 根据相关规定，"亿田转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即 2025 年 6 月 3 日）起恢复转股，敬请"亿田转债"持有人注意。 特此公告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董 ...

Core Viewpoint - Yitian Intelligent (300911.SZ) is implementing a substantial dividend distribution despite a significant decline in profitability, with cash dividends exceeding 515% of its net profit for 2024 [1][4]. Financial Performance - In 2024, Yitian Intelligent reported revenue of 703 million yuan, a year-on-year decrease of 42.73% [1][7]. - The net profit attributable to shareholders was 26.54 million yuan, down 85.17% year-on-year [1][7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 11.25 million yuan, a decline of 93.17% compared to the previous year [1][7]. - The company's gross margin for its main appliance business was 39.71%, down 8.95 percentage points year-on-year [8]. Dividend Distribution - The company plans to distribute 137 million yuan in cash dividends, amounting to 10 yuan per 10 shares, and to issue 3 additional shares for every 10 shares held [1][3][4]. - This dividend distribution is the highest level since the company went public [4]. Shareholder Structure - Yitian Intelligent is a family-owned business, with the controlling shareholders holding 46.52% of the company's shares [2][5]. - The controlling shareholders, including Sun Weiyong and his family, are expected to receive approximately 63.6 million yuan from the upcoming dividend distribution [6]. Market Conditions - The company attributes its poor performance to fluctuations in industry orders, declining demand, and a decrease in product prices [2][7]. - The core product, integrated stoves, saw a revenue drop of 46.33% in 2024 [8]. - The company has faced challenges in utilizing the funds raised from a convertible bond issuance, with only 5.1% of the investment projects completed as of the end of 2024 [8].

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于"亿田转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、 派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称 ...