浙江亿田智能厨电股份有限公司 专项报告 2024 年度 为了更好地理解亿田智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供亿田智能为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：邱俊杰 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10147 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"亿田智 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10144 号的 【无保留意见】审计报告。 亿田智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10146号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，董事会就公司在任独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；现同时兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘士远） 各位股东及股东代表： 本人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘士远，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学经济学博士研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 12 月，任浙江大学经济学 院讲师；2005 年 12 月至今，历任浙江大学经济学院副教授、教授、浙江大学经 济学院副院长、浙江大学学科学部副主任；现同时兼任宁波舟山港股份有限公司、 利尔达科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 作为独立董事，本人在召开董事会 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥702,795,457.15, a decrease of 42.73% compared to ¥1,227,258,178.24 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥26,541,434.60, down 85.17% from ¥179,018,655.43 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥19,954,618.62, reflecting an 86.89% decline from ¥152,180,975.54 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,400,890,112.21, representing a 1.07% increase from ¥2,375,458,814.91 at the end of 2023[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1917 for 2024, down 85.18% from ¥1.2935 in 2023[16]. - The company reported a total revenue of 702.80 million yuan in 2024, a decrease of 42.73% year-on-year[44]. - Net profit attributable to shareholders was 26.54 million yuan, down 85.17% compared to the previous year[42]. - The company's total assets reached 2.40 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.07%[42]. - Research and development expenses amounted to 45.82 million yuan, a decrease of 28.36% year-on-year, representing 6.52% of total revenue[42]. - The integrated stove segment generated revenue of 587.90 million yuan, accounting for 83.65% of total revenue, with a year-on-year decline of 46.33%[44]. Market Conditions - The real estate market in 2024 saw a 12.9% decline in new residential sales area, impacting the kitchen appliance market significantly[25]. - The integrated stove market in China recorded a retail sales figure of ¥17.3 billion in 2024, a decrease of 30.6% year-on-year[26]. - The number of new projects in the refined decoration market dropped by 21.9% in 2024, indicating a challenging environment for kitchen appliance sales[26]. - The integrated stove industry faces significant challenges due to the decline in the real estate sector, consumer downgrade, insufficient penetration rates, and severe product homogeneity, but there is still potential for market growth driven by urbanization and product replacement demand[27]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[3]. - The company has detailed potential risks in the section discussing future development outlook[3]. - The company is facing uncertainty in its ability to continue as a going concern, as indicated by the recent audit report[16]. - Fluctuations in raw material prices pose a risk to profitability, and the company is enhancing procurement management to mitigate this risk[96]. - The company is closely monitoring the real estate market's impact on kitchen appliance demand and is prepared to adjust strategies in response to market changes[97]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring high-quality development[103]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[104]. - The company has implemented a performance evaluation system linking the compensation of senior and middle management to operational performance, promoting transparency and accountability[105]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication of company information to all shareholders[106]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring a clear delineation of rights and responsibilities[108]. Shareholder Engagement - The company is focused on maintaining high shareholder engagement, as evidenced by the participation rates in shareholder meetings[111][112]. - The company held three temporary shareholder meetings in 2024, with investor participation rates of 60.60%, 64.45%, and 61.60% respectively[111][112][114]. - The annual shareholder meeting for 2023 took place on May 14, 2024, with a participation rate of 60.59%[111]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 138,462,691 shares as of December 31, 2024[3]. - The company will increase capital reserves by converting 3 shares for every 10 shares held[3]. - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 10.0 per 10 shares, totaling CNY 136,708,089 (including tax), based on a total share capital of 138,462,691 shares[143]. - The company has a total of 539,703,173.28 in distributable profits, with cash dividends accounting for 100% of the total profit distribution[141]. Research and Development - The company has established a strong integrated stove R&D system, a comprehensive production line, and a wide multi-channel sales network, with the "Yitian" brand being well-recognized and favored by consumers[28]. - The company is committed to developing high-end, intelligent, integrated, green, and unmanned kitchen appliances, creating a diversified product matrix to address consumer pain points and mitigate market risks[30]. - The company employed 130 R&D personnel, making up 12.26% of the total workforce[42]. - R&D investment for 2024 was ¥45,816,208.65, representing 6.52% of operating revenue, an increase from 5.21% in 2023[58]. Marketing and Sales Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings in the smart kitchen appliance sector[3]. - The company is actively expanding its marketing strategies to strengthen brand recognition in the mid-to-high-end consumer market, promoting the integrated cooking and washing center concept[31]. - The company is enhancing its sales channels by integrating online and offline strategies, focusing on e-commerce growth, and expanding into new retail and emerging markets[32]. - The company's e-commerce business operates on multiple third-party platforms, primarily Tmall and JD.com, with total transaction value of 44,434 million CNY, down 50.80% year-over-year[36]. Subsidiaries and Investments - The company established a wholly-owned subsidiary, Gansu Yisuan Intelligent Technology Co., Ltd., with a registered capital of 120 million yuan on November 7, 2024[53]. - The main subsidiary, Zhejiang Yitian E-commerce Co., Ltd., reported a net profit of CNY 9,650,221 with a revenue of CNY 333,726,500[83]. - The subsidiary Hangzhou Yitian Intelligent Kitchen Appliances Co., Ltd. reported a revenue of CNY 438,143,100[84]. Compliance and Legal Matters - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[152]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[198]. - The company has ongoing related party transactions, including a procurement transaction with a related party amounting to 9.1 million CNY, which is 45.8% of the market price[199].

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于签署 S 级经销商协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方盖章之日（以较晚者为准）起生效，有效期一 年。 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过 程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、客户需求等不可抗力因素影响 导致合同不能或部分不能执行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的 内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同签订预计对公司 2025 年经营成 果不会产生重大影响。本合同的签订预计将在协议有效期内对公司及子公司未来 业绩产生积极影响。具体影响数以最终审计的数据为准。 一、合同签署概况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与上海燧原科 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"亿田转债"（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 166,738 张"亿田转债"完成转股（票面金额共 计 16,673,800 元人民币），合计转成 582,698 股"亿田智能"股票（股票代码： 300911）。 3、截至 2025 年第一季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亿田智能"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 5,016,314 张，剩余票面总金额为人民币 50,163.14 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于不提前赎回"亿田转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，浙江亿田智能厨电股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格（28.61 元/股）的 130%（含 130%，即 37.19 元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"亿田转债" 有条件赎回条款。 2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于不提前赎回"亿田转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"亿田转债" 的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 202 ...