浙江亿田智能厨电股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 信息披露义务人：午牛大丰 1 号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市静安区江场西路 299 弄 49 号 1501C 股权变动性质：股份增加（协议转让），持股比例达 5%以上 签署日期：2025 年 1 月 8 日 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿田智能 股票代码：300911 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江亿田智能厨电股份有限公 司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动 报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙 江亿 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度拟向关联方绍兴市 华诺电器有限公司（以下简称"华诺电器"）采购吸油烟机及配件，预计总金额 不超过 3,000 万元。2024 年度公司向关联方采购商品实际发生金额为 910.09 万 元（未经审计，下同）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度，公司与关联方的日常关联交易预计情况如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-002 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发 展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使 用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使 用效 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 核查情况如下： （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低 风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财 产品、信托产品等）。 （三）投资额度及期限 据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性，公司拟使用不超过 人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在上述额 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对亿田智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江亿田电器有限公司依法整体变更设立。公司在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330683768696455K。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"亿田转债"（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 78 张"亿田转债"完成转股（票面金额共计 7,800 元人民币），合计转成 271 股"亿田智能"股票（股票代码：300911）。 3、截至 2024 年第四季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亿田智能"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 5,183,052 张，剩余票面总金额为人民币 51,830.52 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第四季 度可转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-075 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与 收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司收到的上述 政府补助资金 3,000.00 万元属于与资产相关的政府补助，计入"递延收益"，预 计上述政府补助对公司 2024 年度及之后年度利润总额的影响金额为 3,000.00 万 元（未经审计），具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为 准。 3、风险提示和其他说明 上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2024 ...

关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 特此公告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江省认定机构 2024 年认定 报备的高新技术企业进行备案的公告》获悉，公司被列入浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号为： GR202433005130，认定有效期为 3 年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获 得高新技术企业重新认定后连续三年（2024 年—2026 年）将继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司已按 15% 的税率预缴 ...