浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；现同时兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘士远） 各位股东及股东代表： 本人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘士远，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学经济学博士研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 12 月，任浙江大学经济学 院讲师；2005 年 12 月至今，历任浙江大学经济学院副教授、教授、浙江大学经 济学院副院长、浙江大学学科学部副主任；现同时兼任宁波舟山港股份有限公司、 利尔达科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 作为独立董事，本人在召开董事会 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 ...

经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，董事会就公司在任独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 04 月 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙伟勇、主管会计工作负责人陈洪及会计机构负责人(会计主 管人员)徐慧锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 138,462,691 股扣除公司回购专用证券账 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于签署 S 级经销商协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方盖章之日（以较晚者为准）起生效，有效期一 年。 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过 程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、客户需求等不可抗力因素影响 导致合同不能或部分不能执行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的 内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同签订预计对公司 2025 年经营成 果不会产生重大影响。本合同的签订预计将在协议有效期内对公司及子公司未来 业绩产生积极影响。具体影响数以最终审计的数据为准。 一、合同签署概况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与上海燧原科 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"亿田转债"（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 166,738 张"亿田转债"完成转股（票面金额共 计 16,673,800 元人民币），合计转成 582,698 股"亿田智能"股票（股票代码： 300911）。 3、截至 2025 年第一季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亿田智能"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 5,016,314 张，剩余票面总金额为人民币 50,163.14 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于不提前赎回"亿田转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，浙江亿田智能厨电股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格（28.61 元/股）的 130%（含 130%，即 37.19 元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"亿田转债" 有条件赎回条款。 2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于不提前赎回"亿田转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"亿田转债" 的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 202 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以 电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关 规定。 二、董事会会议审议情况 月 7 日），如再次触发"亿田转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回 权利。自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新起算，若"亿田转债"再次 ...