浙江亿田智能厨电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称本公司或公司） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件以及《浙江亿田智能厨电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 本制度适用于本公司及本公司所属全资子公司、控股子公司，参股子公司参 照执行。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整， ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）对外担保行 为，防范担保业务风险，维护投资者的利益，保证公司资产的安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《浙江亿田智能 厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称子公司）的对外 担保适用本制度。子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保。子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履 行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保合 同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则以第三人身份，为他人提供的保证、抵押 或质押，当债务人不履行债务时，由公司按 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司已于 2025 年 6 月 3 日完成 2024 年年度权益分派，以实施权益分派股 权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增了 41,212,700 股。 因"亿田转债"于 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股票，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有 827, ...

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-088 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 10 月 22 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈月华女士、沈海鸥先生及 孙吉先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 70,051,250.95 | -33.95% | 244,527,270.34 | -45.51% | | 归属于上市公司股东 | -39, ...

Core Viewpoint - The kitchen and bathroom appliance sector experienced a slight decline of 0.06% on October 28, with Aopu Technology leading the losses. The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1]. Group 1: Market Performance - Zhejiang Meida saw the highest increase in the sector, with a closing price of 7.93, up 9.99% and a trading volume of 271,300 shares, amounting to 212 million yuan [1]. - The overall trading volume for the kitchen and bathroom appliance sector was significant, with major stocks like Rishidongfang and Huoxingren also showing positive performance, increasing by 2.15% and 1.46% respectively [1]. - Aopu Technology, however, faced a notable decline, closing at 11.28, down 5.69% with a trading volume of 68,200 shares, totaling 77.73 million yuan [1]. Group 2: Capital Flow - The kitchen and bathroom appliance sector saw a net inflow of 88.5 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 61.83 million yuan [1]. - Zhejiang Meida attracted the most institutional investment, with a net inflow of 86.66 million yuan, accounting for 40.90% of the total [2]. - Aopu Technology had a net outflow of 13.39 million yuan from retail investors, indicating a negative sentiment among smaller investors [2].

Core Points - The company Yitian Intelligent announced that it will not exercise the early redemption rights for its "Yitian Convertible Bonds" during the specified period [1] - The board of directors decided that if the conditional redemption terms are triggered again within the next three months (from October 28, 2025, to January 27, 2026), the company will still not exercise the early redemption rights [1] - After January 27, 2026, if the conditional redemption terms are triggered again, the board will convene to decide on the early redemption rights [1]

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 不提前赎回"亿田转债"的核查意见 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 1 月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为"亿田转债"、债券代码为"123235"。 （三）可转换公司债券转股期限 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江亿 田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司不提前赎回"亿田转债"事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债" ...