证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 摘要 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 风险提示 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-080 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年9月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名黄海 晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孔爱国先生、单志明先生为公司第四届董事会独立 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会现就提名孔爱国为上海海 融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪中心大厦 15 层 （200120） 15/F, 21st Century Tower, 210 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120, China Tel/电话: +86 21 6168 2688 Fax/传真: +86 21 6168 2699 Email: info@sglaw.cn Web：www.sglaw.cn 致：上海海融食品科技股份有限公司 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 二〇二四年九月 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 上海融孚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海融食品科技股份有限 公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项中国法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-075 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次调整第一期员工持股计划中公司层 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提名 为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人单志明作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提名 为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 部分募投项目延期、变更的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开 发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500万股人民币普通股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为 人民币60,000,000.00元。 截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直 接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的 发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税） 3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。 三、前次部分募投项目变更情况 公司于2 ...

关于使用超募资金补充流动资金的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-079 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金及其现 金管理收入共 15,902.68 万元（以实际转出日的金额为准）永久补充流动资金， 本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下： | | 科技研发中心建设项目 | 5,026 | 5,026 | | --- | --- | --- | --- | | 一般用途 | 补充流动资金 | 5,000 | 5,000 | | | 合计 | 43,041 | 43,041 | 说明：上述募集资金投资项目均已经上海市奉贤区发展和改革委员会予以备案，项目 实施主体为公司全资子公司上海海象食品配料有限公司。公司第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第三次会议及2021 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已对 募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、超募资金使用状况 （一）前次超募资金永久补充流动资金情况 公司于 2021 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第十 ...