证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"会议"）。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-014 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024-031）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 048）等相关公告。 近日， ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-012 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科 学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号：GR202431001969，发证日期： 2024 年 12 月 4 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业认定起连续三年内，可继续享受按 15%的税率缴纳企业所 得税的税收优惠政策。公司此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 预缴，因此本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影 响。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-011 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-010 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日 （2025 年 2 月 27 日、2 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳 证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核查，现就相关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能与公司相关且市场关注度较高的信 息； 3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5. 股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、是否存在应披露而未披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024-032）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用不超过人民币 5,000 万元（含）且不低于人民币 2,500 万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 35 元/股（含）， 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的实施期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有 资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《回 购报告书》（公告编号：2024-012）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕，根据《回 购报告书》的约定，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人 民币 35.00 元/股（含）调整为不超过人民 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-007 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-006 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》， 同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况 下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金及不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.c ...