证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-101 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-097 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》 经审议，董事会认为：公司拟与关联方欣融食品控股有限公司在平等互利 的基础上签署两份《采购框架协议》，主要为了满足公司生产经营的正常需 要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。本次日常关联交易 均以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损 害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的 财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议 的公告》。 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-098 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 1．审议通过了《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》 经核查，监事会认为：公司拟与关联方欣融食品控股有限公司在平等互利的 基础上签署两份《采购框架协议》，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公 司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行 为。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联 方签订日常经营关联交易框架协议的公告》。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 1 日以书面、电话及邮件等方式 向各位监事发出。会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-099 上海海融食品科技股份有限公司 关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需求， 公司拟与关联方欣融食品控股有限公司（以下简称"欣融食品"）签署《采购框 架协议》（以下简称"框架协议"）。公司及控股子公司作为购买方拟向欣融食 品及其控股子公司采购蔗糖酯、香兰素、炼乳、冷冻稀奶油及其他食品原料及添 加剂；同时，公司及控股子公司作为销售方拟向欣融食品及其控股子公司销售食 用香精、巧克力、奶基料、果酱等食品原料和添加剂。 欣融食品系公司实际控制人、董事黄海晓先生控制的企业，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，欣融 食品是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》，关联董事黄海晓先生、黄海 瑚先生 ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、 ...

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕，根据《回 购报告书》的约定，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人 民币 35.00 元/股（含）调整为不超过人民币 34.60 元/股（含），回购价格调整起 始日为 2024 年 6 月 14 日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-055）。 告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-096 上海海融食品科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-095 上海海融食品科技股份有限公司 二、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 签约对方 | 产品名称 | | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | | | 额（万元） | | | 率 | 来源 | 赎回 | | 1 | 公司 | 江苏银行股份有限公 | 对公人民币结构性存款 2024 | 年 | 保本浮动 | 1,500 | 2024/10/29 | 2025/2/10 | 0.10%-2.40% | 募集 | 否 | | | | 司上海奉贤支行 | 第 43 期 104 天 D 款 | | 收益型 | | | | | 资金 | | | 2 | 公司 | 北京银行股份有限公 司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结 构性存款（产品编号 | | 保本浮动 收益型 | 1 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-092 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话及邮件等方式 向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事认真审议，充分讨 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-094 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|- ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-093 上海海融食品科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经 理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举 及公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将相 关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 经公司第四届董事会第一次会议审议，选举黄海晓先生为公司第四届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。 黄海晓先生简历详见公司于 2024 年 10 月 1 日 ...