证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-074 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 公告》及相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科技 股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已对 募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金使用情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-078 上海海融食品科技股份有限公司 关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-076 上海海融食品科技股份有限公司 关于部分募投项目延期、变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司"奶油扩产和升级建设项目"在实施主 体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态时 间进行延期。该议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交 公司股东会审议。 同时，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更"果 酱扩产和升级建设项目""冷冻烘焙工厂建设项目""科技研发中心建设项目" "冷藏库建设项目"的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。该议案尚需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 根 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-082 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》，决 定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 4、会议召开的日期、时间 现场及视频会议时间：2024 年 10 月 16 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：采取现 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 食品 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-077 上海海融食品科技股份有限公司 的议案》，同意调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标，并修订《海融科技 员工持股计划（草案）》及摘要、《管理办法》相应条款。 二、本次员工持股计划业绩考核指标调整的内容 关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司第一 期员工持股计划业绩考核指标，并修订《上海海融食品科技股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）》（以下简称"《海融科技员工持股计划（草案）》"） 及摘要、《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）相应条款。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将 具体情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于 2 ...

2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生 产经营需求，使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过该议案次日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集 资金专户。 东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-081 上海海融食品科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 唐陈吉，女，1978 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历；1998 年-2004 年曾任上海客登庸保健食品有限公司品控部 QA/QC；2004 年-2008 年曾任上海双华食品有限公司品控部主管、仓储部主管、生产部主管； 2008 年-2010 年曾任上海麦宝食品有限公司品控部经理、仓储/计划部经理；2010 年-2011 年曾任上海荷仙菇生物科技股份有限公司生产/品控部经理；2011 年-至 今在上海海融食品科技股份有限公司先后任职制造总监助理、生产办主任、技术 管理部经理；2022 年 5 月至今担任上海海融食品科技股份有限公司监事，任期 至 2024 年 11 月 4 日。 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人将提交 股东会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出2名非职工代表监事，将与公 司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-073 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-072 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依 法承继。 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月五日 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公 开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据 ...