深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战 略委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委 员会的运作。 第二章 董事会提案 第四条 在发 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《深 圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《董事会议事规 则》及相关规定，制订本细则。 第二条 委员会是深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略 性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工 作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-047 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不 超过人民币 36,000 万元（含本数），自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数） 进行现金管理。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值 为人民币1.00元，发行价格为56.52元/股，截至2020年11月26日止，本次发 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-043 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次预留归属股份的流通上市日为：2023年11月6日 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 近日，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予部分限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要已经公司第二届董事会第十九 次会议、第二届监事会第十八次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥203,633,313.39, a decrease of 49.20% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥30,247,159.29, down 50.84% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.21, reflecting a decline of 51.16% compared to the previous year[5]. - The company reported a 34.89% decline in total revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥597,962,322.71 compared to ¥918,326,037.34 in the same period last year[11]. - Operating profit decreased by 58.54% to CNY 64,535,191.87 due to reduced revenue and declining gross margin[12]. - Total profit decreased by 58.64% to CNY 64,353,413.77, primarily attributed to reduced revenue and declining gross margin[12]. - Net profit decreased by 56.00% to CNY 60,102,651.89, mainly due to reduced revenue and declining gross margin[12]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 60,102,651.89, a decrease of 56.0% compared to CNY 136,604,994.84 in Q3 2022[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 61,545,607.56, a decrease of 56.2% from CNY 140,219,084.83 in Q3 2022[26]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥7,973,050.75, down 94.14% year-to-date[5]. - Cash flow from operating activities decreased by 17.90% to CNY 783,927,856.37, with net cash flow from operating activities dropping by 94.14% to CNY 7,973,050.75[13]. - Investment activities cash outflow increased by 26.11% to CNY 1,712,358,137.18, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 336,812,233.15[13]. - Cash flow from financing activities increased significantly by 8865.14% to CNY 166,751,643.88, mainly due to short-term loans and employee stock option exercises[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 7,973,050.75, significantly lower than CNY 136,064,366.21 in the previous year[28]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 336,812,233.15, compared to a net outflow of CNY 92,031,861.16 in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,627,216,534.38, representing an increase of 6.98% from the end of the previous year[5]. - Total assets reached CNY 1,521,489,798.98 on January 1, 2023, compared to CNY 1,521,084,730.43 at the end of 2022, indicating an increase of CNY 405,068.55[30]. - Total liabilities increased to CNY 455,280,400.66 from CNY 375,858,040.26, marking a rise of 21.1%[22]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,170,600,839.92, a rise of 2.42% from the previous year-end[5]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,170,600,839.92 from CNY 1,143,400,016.47, an increase of 2.4%[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,133[15]. - The largest shareholder, Ouyang Zhengliang, holds 43.21% of the shares, totaling 62,427,848 shares[16]. - The company plans to release restricted shares on December 2, 2023, totaling 34,191,540 shares[18]. Operational Metrics - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 597,962,322.71, a decrease of 34.9% compared to CNY 918,326,037.34 in the same period last year[24]. - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 541,553,001.47, down 28.9% from CNY 761,910,885.32 year-over-year[24]. - Accounts receivable decreased to CNY 320,835,004.66 from CNY 342,712,190.59, a reduction of 6.4%[20]. - Inventory increased to CNY 107,099,332.26 from CNY 84,971,841.40, reflecting a growth of 26.1%[21]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 40,341,688.49, up 15.0% from CNY 34,765,788.18 in the same period last year[25]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[19]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased by 641.90% to -CNY 208,246,539.01 during the reporting period[13]. - The end cash and cash equivalents balance was CNY 394,708,835.12, reflecting a 4.78% increase compared to the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 396,364,886.63 from CNY 603,510,520.17 at the beginning of the year, representing a decline of 34.3%[20]. - The company experienced a significant increase in interest income to CNY 13,442,346.81, compared to CNY 1,931,967.91 in Q3 2022[25]. Audit Status - The third quarter report was not audited[30].

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归 属条件成就暨作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年8月 修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2022 年05月18日出具了《关于深圳朗特智能控制股份有限公司202 ...

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-038 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志以通讯方式 出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一致同意公司本次作废合计 145,095 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监 事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-041 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要已经公司第二届 董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议及公司2022年第二次临时股东 大会审议通过，主要内容如下： 1、本次激励计划的股票来源 本激励计划的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股。 1、本次符合归属条件的激励对象人数：31人 2、预留授予部分第一个归属期拟归属数量：161,445股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 4、归属价格：8.7111元/股 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 ...