深圳朗特智能控制股份有限公司 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-042 根据上述注册资本拟变更的情况，并结合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的最新修订和更新情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修 订，修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为143,707,500元 | 第六条 公司注册资本为144,644,007元 | | （人民币元，下同）。 | | （人民币元，下同）。 | | 第十九条 公司股份总数为143,707,500 | 第十九条 公司股份总数为144,644,007 | | --- | --- | | 股，所有股份均为普通股。 | 股，所有股份均为普通股。 | | 公司设董事会，对股东 第一百〇七条 | 公司设董事会，对股东 第一百〇七条 | | 大会负责。 | 大会负责。 | | 公司董事会设立审计委员会、战略 | | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | | 会，成员全部由董事组成。专门委员会 | | | 对董事会负责，依照本章程和董事会授 | | | 权履行 ...

证券简称：朗特智能 证券代码：300916 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项 8 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的 有关资料制作。 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、朗特智能：指深圳朗特智能控制股份有限公司。 2. 股权激励计划、《激励计划》、本计划：指《深圳朗特智能控制股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应获益条件 ...

独立董事一致同意公司为满足条件的激励对象办理预留授予部分第一个归 属期的归属事宜。 （以下无正文） 经审议，独立董事一致认为：鉴于部分激励对象因离职不再具备激励对象资 格，公司业绩考核层面未能达到100%的标准以及部分激励对象的个人业绩考核 结果未能达到100%归属标准，公司对已授予但尚未归属的部分限制性股票进行 作废处理。公司本次作废履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳朗特智能控制股份有 限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意公司作废部分预留授予尚未归属的限制性股票。 二、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的独立意见 经审议，独立董事一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公 司2022年第二次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个归属期归属条件已经成就。本次归属符合 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 综上，监事会同意本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳朗特智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留授予部分的限制性股票第一 个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 31 名预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"）对朗特智能进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 2023 年 8 月 28 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 朗特智能会议室 | | 培训主题 | 1、上市公司对外投资并购法律法规及风险提示； 2、上市公司股东减持相关法律法规； | | | 3、上市公司自愿性信息披露违规案例及监管要求； | | | 4、沟通交流。就董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理 | | | 人员等提出的关于上市公司对外投资并购、股份减持、自愿性 | | | 信息披露等方面的问题进行解答。 | | 培训讲师 | 张华辉 | | 参训人员 | 朗特智能董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员 | | | 等相关人员 | 一、培训主要内容 本次培训以《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗特智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华辉 | 联系电话：020-83637785 | | 保荐代表人姓名：贾晓斌 | 联系电话：020-83637785 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 募集资金监督情况 3. | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是（部分募集资金项目延期，已 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The company's revenue for the reporting period was ¥394,329,009.32, a decrease of 23.80% compared to ¥517,476,624.16 in the same period last year[25]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 394.33 million yuan, a year-on-year decrease of 23.80%, and a net profit attributable to shareholders of 30.75 million yuan, a year-on-year decrease of 59.11%[39]. - The company reported a total revenue for the first half of 2023 of 707 million RMB, representing an increase of 8.73% compared to the same period last year[176]. - The net profit attributable to the parent company was 143 million RMB, with a profit margin of 20.6%[175]. - The company reported a net profit of 47.90 million yuan for the first half of 2023[182]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 33.75 million yuan[181]. - The company reported a significant increase in net profit, with a net profit of RMB 6,039,178.3, representing a growth of 6% compared to the previous period[84]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on AI integration in smart control systems[18]. - The R&D cycle for new products is approximately 6-12 months, involving multiple stages from market demand investigation to mass production[37]. - The company's R&D investment increased by 65.09% to ¥32,980,841.63, reflecting a focus on enhancing product development capabilities[54]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 59.6 million RMB, accounting for approximately 8.4% of total revenue[176]. - The company has committed to increasing R&D investment to maintain competitive advantages and improve its market position[88]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active users to 1.2 million, a 20% increase compared to the previous half-year[18]. - The company plans to launch two new smart home products by the end of 2023, aiming to capture a larger market share[18]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[18]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asia, with an expected revenue contribution of RMB 100 million in 2024[18]. - The company is focused on expanding its market presence through the development of new products and technologies in the smart control sector[84]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its competitive position in the market[188]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 5.47% to ¥1,604,325,045.71 from ¥1,521,084,730.43 at the end of the previous year[25]. - As of June 30, 2023, the company has a total of RMB 355 million in temporarily idle raised funds for cash management, with the remaining RMB 7.9196 million stored in a dedicated account[73]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately 950.6 million RMB, reflecting a solid asset base for future growth[186]. - The company's current assets totaled CNY 1,380,238,987.28 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,306,127,189.41 at the beginning of the year, indicating an increase of about 5.7%[155]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the smart control market[3]. - The company faces risks due to high reliance on foreign sales, with a notable percentage of revenue coming from markets in Asia, Africa, and North America, which could be impacted by economic downturns or trade policy changes[86]. - The concentration of sales among the top five customers has increased, with their revenue contribution rising from 55.10% to 68.02% over the past three years, indicating a growing risk of customer dependency[87]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to high foreign sales, particularly with USD as the primary settlement currency, and plans to strengthen foreign exchange management[89]. Shareholder and Governance - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[96]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 73.07% on May 10, 2023[94]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[115]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments outstanding during the reporting period[114]. Compliance and Reporting - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring transparency and compliance[190]. - The financial statements comply with the accounting standards and accurately reflect the company's financial position as of June 30, 2023[193]. - The company has implemented a continuous operation basis for its financial reporting, indicating stability and long-term planning[191].

深圳朗特智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司("公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒 体、投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 内幕信息的认定标准：本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情 人所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中 的价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-035 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》的规 定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在违反相关 法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 月累计发生 | 年 1-6 2023 6 | 年 1- 月占用 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | | 年 2023 6 月 日占 30 | 占用形成原 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | | | 金额（不含 | | 资金的利 | | | 用资金余 | 因 | | | | | | 系 | | 目 | 余额 | 利息） | | 息(如有) | 发生金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | 小计 | | - | - | - | ...