证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-029 中伟新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等； 二〇二五年三月二十四日 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-028 中伟新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文核准，同意公司向特定对象发行股 票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 22 名，发行价格为 138.8 元/ 股，发行股数为 36,023,053 股，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行 费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。募集资金到位情 况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 17 日出具的天职业字[2021] 43546 号《验资报告》验证确认。 二、 募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一 次会议，2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项 目调整投资总额及实施内容的议案》，同意公司调整"广西中伟新能源科技 ...

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-027 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025年3月24日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月24日（星期一）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-026 中伟新材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进 ...

董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事会的日常事 务，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的召集 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | ...

股东大会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东大会议事规则 1 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法 定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 ...

证券投资、期货和衍生品交易管理制度 中伟新材料股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的证券投资、 商品期货及衍生品交易套期保值业务，有效规范公司证券投资行为及相关信息披露工作 及防范生产经营活动相关的产品和原材料价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的证券投资、期货及衍生品交易套 期保值业务，未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及控股子公司作 为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原 则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括但不限于新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为， 但固定收益类或者承诺保本的投资行为、参与 ...

监事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》和本公司《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次 定期会议，定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以 提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应以书面方式（包括专人 送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等）或电话在会议召开三日前通知全体监事， 但在特殊紧急情况下以现场会议、电话、电子邮件、微信或传真等方式召开临时 监事会会议的除外。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议 ...